Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Danh tính 8 đối tượng bị khởi tố thêm trong vụ án tại DongA Bank

Sáng 24/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) đã ra các quyết định khởi tố bị can 8 người liên quan vụ Ngân hàng TMCP Đông Á, trong đó có một cựu cán bộ công an.

Danh tính 8 đối tượng bị khởi tố thêm trong vụ án tại DongA Bank - Hình 1

Ảnh minh họa

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DongA Bank, gồm:

1. Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch).

2. Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó trưởng phòng Phát triển kinh doanh – công nghệ, DAB, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh).

3. Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó trưởng phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh DAB, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh).

4. Nguyễn Chí Công (nguyên Phó trưởng phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó giám đốc Phòng Thẩm định khối tín dụng DAB Hội sở).

5. Quách Thanh Sang (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB, Chi nhánh Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

6. Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm thương mại Sao Việt Nam).

7. Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty CP Công nghệ Hội Tụ).

Ngoài ra, liên quan đến vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) cũng tiến hành lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh, cùng về tội danh “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Được biết trước đó, ngày 23/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) bắt loạt lãnh đạo cấp cao của DongA Bank, gồm: Ông Trần Phương Bình (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc); bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc); ông Nguyễn Đức Tài (Giám đốc Sở giao dịch); Nguyễn Văn Thuận (Phó giám đốc Sở giao dịch); Trần Thế Hùng (nguyên thủ quỹ Sở giao dịch).

Vụ án xảy ra tại DongA Bank thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguyễn Tuệ - Long Quyền

Bài liên quan

Tin mới

Thái Nguyên: Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng
Thái Nguyên: Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang vừa ký, ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh.

Quý I, xuất siêu đạt 8,08 tỷ USD; Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam
Quý I, xuất siêu đạt 8,08 tỷ USD; Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Số liệu Tổng cục Thống kê công bố, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa quý I/2024 đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17%; nhập khẩu tăng 13,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,08 tỷ USD.

Vụ sập cầu ở Baltimore sẽ ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu than của Mỹ sang Châu Á
Vụ sập cầu ở Baltimore sẽ ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu than của Mỹ sang Châu Á

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), sự cố sập cầu ở Baltimore trong tuần này sẽ là lực cản đối với thị trường xuất khẩu than của Mỹ trong năm nay.

Thanh Hóa phát hiện số lượng lớn dung dịch vệ sinh giả thương hiệu Femfresh
Thanh Hóa phát hiện số lượng lớn dung dịch vệ sinh giả thương hiệu Femfresh

Công an TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt 3 đối tượng có hành vi 'sản xuất, buôn bán hàng giả' là dung dịch vệ sinh phụ nữ gồm: Trần Thị Phương, SN 1995 ở phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa; Phạm Thùy Dung, SN 1994 ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội và Nguyễn Thị Phượng, SN 1987 ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Sáu yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các công trình giao thông trọng điểm
Sáu yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các công trình giao thông trọng điểm

Tại Phiên họp Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải, Thủ tướng đề nghị, các tỉnh, thành phố đôn đốc các nhà thầu huy động đầy đủ nhân, vật lực để thi công đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đáp ứng kế hoạch đề ra.