Điều tra bổ sung vụ sếp ngân hàng gây thiệt hại 100 tỷ đồng

19:44:00 14/06/2018

THCL - Tòa cho rằng lời khai của bà Toan và cấp dưới còn nhiều mâu thuẫn trong việc phê duyệt cho doanh nghiệp vay sai quy định.

gày 14/6, TAND TP HCM trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với Phạm Thị Mai Toan (63 tuổi, nguyên Ủy viên HĐQT, giám đốc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi - hiện là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn); Phí Thị Ong; Đỗ Thị Yến (nguyên giám đốc, phó giám đốc) cùng hai bị cáo khác về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Động thái này được HĐXX đưa ra do quá trình thẩm vấn, bà Toan khai đã có quyết định ủy quyền cho cấp phó phê duyệt khoản vay, trong khi đó bị cáo Ong khẳng định làm theo chỉ đạo của bà Toan. Ngoài ra, các luật sư cũng cho rằng một số lời khai có dấu hiệu mớm cung cần triệu tập điều tra viên để làm rõ. 

Kết quả điều tra xác định, do cần tiền trả nợ, Hoàng Tiến Dzũng thành lập nhiều công ty sau đó dùng pháp nhân làm hồ sơ khống vay tiền ngân hàng. Dzũng thành lập Công ty Á Châu nhưng thuê Phạm Văn Chính làm giám đốc. Ông ta sau đó đề nghị bà Toan cho Công ty Á Châu vay.

Bà Toan ngồi xe lăn đến hầu tòa

Thời điểm vay vốn, Công ty Á Châu chưa được cấp phép thực hiện dự án nhưng Giám đốc Toan vẫn chỉ đạo nhân viên làm thủ tục cho vay.

Quá trình làm thủ tục, các cán bộ ngân hàng đã bỏ qua khâu thẩm định, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, báo cáo dự án "có tính khả thi cao" và đề xuất cho công ty này vay vốn. Trên thực tế, tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay trên thiếu hơn 14.000 m2 đất. Các bị cáo không ký hợp đồng thế chấp cũng như đăng ký thế chấp đối với tài sản thế chấp. 

Phó giám đốc Phí Thị Ong đã ký phê duyệt. Sau khi cấn trừ các tài sản thế chấp, Công ty Á Châu không còn khả năng th