Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Vụ VIB - Chi nhánh TP. HCM bị kiện - Bài 1: Rút 6 tỷ đồng tiền mặt trong 3 phút?

Hàng loạt camera được cho là bị hư hỏng vào thời điểm số tiền 6 tỷ đồng được rút ra. Nhân viên NH liên quan đến vụ việc cũng đột nhiên nghỉ việc trong cùng một thời điểm. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi đến các chứng cứ quan trọng, đại diện NHTMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) không cung cấp được. Chẳng nhẽ, quy trình quản lý của một NH có tiếng tăm trong lĩnh vực tín dụng như VIB - lại đang gặp vấn đề... “khó nói”?

Sau nhiều ngày tháng khởi kiện, vụ “Tranh chấp đòi tài sản từ VIB” giữa bên nguyên đơn là bà Nguyễn Cửu Thị Lành (SN 1964, ngụ 79/12 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM) và bên bị đơn là  VIB - Chi nhánh TP. HCM (số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM) đã chính thức được đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND quận 1, vào sáng 30/11/2017.

Vụ VIB - Chi nhánh TP. HCM bị kiện - Bài 1: Rút 6 tỷ đồng tiền mặt trong 3 phút? - Hình 1

Phiên toà ngày 30/11, đã bị hoãn sau ½ ngày xét xử do bị đơn không cung cấp tài liệu, chứng cứ!

Theo bà Lành trình bày, tháng 6/2010, bà Lành có giao dịch với một cán bộ VIB là ông Trần Thanh An (SN 1980, ngụ phường 7, quận Gò Vấp, TP. HCM) để vay tiền của ngân hàng. Sau đó, tháng 9/2010, bà Lành cho ông An mượn lại 6 tỷ đồng. Khoảng tháng 3/2011, bà Lành đòi nợ thì ông An nói "đã chuyển 6 tỷ đồng vào tài khoản cho bà Lành và bà Lành cũng đã rút ra". 

Vụ VIB - Chi nhánh TP. HCM bị kiện - Bài 1: Rút 6 tỷ đồng tiền mặt trong 3 phút? - Hình 2

Bà Nguyễn Cửu Thị Lành (áo đen, bên phải) trình bày nội dung vụ việc tại phiên toà ngày 30/11

Vì tại thời điểm đó (13/11/2010), bà Lành đang ở Công an phường 2, quận Tân Bình (TP. HCM). Bà Lành đã đề nghị phía VIB cho xem hình ảnh lưu lại từ hệ thống camera, thì ngân hàng nói vào thời điểm bà Lành đến rút tiền, camera bị hư hỏng hàng loạt. Trong cùng thời điểm, nhân viên bảo vệ ngân hàng cũng nghỉ việc vì lý do đột xuất.

Cũng tại phiên toà xét xử, nhân chứng là ông Trần Thanh An, bà Đỗ Thị Bích Hải, bà Trần Thị Ngọc Ánh (nhân viên giao dịch với bà Lành) không có mặt.

Theo phía VIB, có 6 bước trong giao dịch rút tiền tại ngân hàng: Khách hàng viết vào tờ giấy rút tiền; Giao dịch viên tiếp nhận yêu cầu của khách hàng; Kiểm tra chứng từ, thông tin, chữ ký và số dư tài khoản; Giao dịch viên thực hiện quyết toán, chuyển lên kiểm sát viên; Kiểm sát viên kiểm tra chứng từ, chữ ký hợp lệ, thông tin, số dư tài khoản; Kiểm sát viên duyệt lên hệ thống.

Tại phiên toà, thẩm phán và chủ toạ phiên toà chất vấn bên đại diện uỷ quyền phía VIB: “Thời gian ông Trần Thanh An chuyển tiền vào tài khoản cho bà Lành vào lúc 8h55’19”; sau đó vào lúc 8h58’19” bà Lành đã nhận đủ số tiền 6 tỷ đồng. Theo như ngân hàng trình bày thì, quy trình giao dịch phải trải qua 6 bước. Vậy thao tác như thế nào trong vòng chưa đầy 3 phút, bà Lành rút được 6 tỷ đồng từ tài khoản?”.

Ngoài ra, toàn bộ chứng từ (bản sao y) có nhiều điểm “mập mờ”. Trả lời chủ tọa phiên tòa, bà Lành xác định chữ viết lẫn chữ ký người rút tiền không phải của mình. Theo bà Lành, thời điểm đó bà đang ở Công an phường 2, quận Tân Bình nên không thể “phân thân” ở ngân hàng để ký tên rút 6 tỷ đồng được. Câu hỏi đặt ra: Ai là người ký vào những giấy tờ này để có thể rút tiền "thần thánh" trong vòng 3 phút?

Vụ VIB - Chi nhánh TP. HCM bị kiện - Bài 1: Rút 6 tỷ đồng tiền mặt trong 3 phút? - Hình 3

Thẩm phán chất vấn đại diện uỷ quyền VIB

Và các tài liệu, chứng từ này có phải là giả hoặc do bị cạo sửa?

Tại phiên toà, bà Lành yêu cầu phía VIB xuất trình bản chính phiếu rút tiền. Thế nhưng, ngân hàng chưa xuất trình được.

Hội đồng xét xử đã quyết định tạm ngưng phiên toà để yêu cầu phía bị đơn cung cấp đầy đủ chứng cứ; đề nghị Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận giám định đối với các tài liệu; tiến hành triệu tập những người làm chứng..., trong đó, có nhân viên ngân hàng.

Phiên toà sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 18/12/2017, tại TAND quận 1.

Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin về vụ kiện. 

Cao Thanh

Bài liên quan

Tin mới

Tin nóng chiều 28/3: Giá cà phê Việt Nam vượt mốc 100.000 đồng/kg, cao nhất mọi thời đại
Tin nóng chiều 28/3: Giá cà phê Việt Nam vượt mốc 100.000 đồng/kg, cao nhất mọi thời đại

Chiều 28/3, ông Nguyễn Hữu Long, Giám đốc Công ty cổ phần Học viện café Việt Nam VCA, tỉnh Gia Lai xác nhận, giá cà phê xô giao dịch tại địa phương đã vượt mốc 100.000 đồng/kg, mức cao nhất từ trước đến nay.

Đầu chiều 28/3, giá vàng miếng SJC tiếp đà tăng vọt
Đầu chiều 28/3, giá vàng miếng SJC tiếp đà tăng vọt

Trong khi vàng nhẫn tăng không đáng kể thì vàng miếng SJC lại có bước nhảy vọt, vượt mốc 81 triệu đồng/lượng.

Nhà sản xuất nhôm hàng đầu thế giới gặp rủi ro về nguồn cung bô xít ở Guinea
Nhà sản xuất nhôm hàng đầu thế giới gặp rủi ro về nguồn cung bô xít ở Guinea

Tập đoàn Nhôm của Trung Quốc (Chalco) nhận thấy rủi ro “tương đối cao” đối với nguồn cung bô xít từ Guinea bởi sự phụ thuộc ngày càng tăng về nguyên liệu thô vào một quốc gia duy nhất.

Sóc Trăng tiêu hủy 12.000 bao thuốc lá nhập lậu
Sóc Trăng tiêu hủy 12.000 bao thuốc lá nhập lậu

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng vừa tiến hành tiêu hủy 12.000 bao thuốc lá nhập lậu. Đây là số vật chứng bị lực lượng chức năng tỉnh thu giữ thời gian qua.

Bổ nhiệm Nhà báo Nguyễn Văn Minh giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương
Bổ nhiệm Nhà báo Nguyễn Văn Minh giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương

Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh- Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An
Phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long vừa ký ban hành Quyết định số 634/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An, phiên bản 1.0.