Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn - mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, sử dụng vào mục đích hợp thức nguồn gốc hàng hóa mua vào để trốn thuế và giải ngân vốn vay đáo hạn ngân hàng.
Qua đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã xác lập chuyên án và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh, làm rõ.
Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an tỉnh này xác định, từ năm 2019 đến nay, đối tượng Thân Tiến Huy (sinh năm 1982, trú tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 389, có hành vi mua bán hàng nghìn số hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn là trên 500 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Thân Tiến Huy cùng 12 đối tượng (giám đốc và kế toán của 8 doanh nghiệp liên quan đến vụ án) về tội mua, bán trái phép hóa đơn, quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Kiên
