Bắt thêm cựu cán bộ công an liên quan “trùm” buôn lậu Mười Tường

15:15 06/01/2022 Pháp luật đời sống

Liên quan “trùm” buôn lậu Mười Tường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang (SN 1970; ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội "Rửa tiền".

Cơ quan cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Sang. Ảnh NLĐ.

Ngày 6/01/2022, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), với những tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Sang liên quan đến đường dây này.

Bị can Nguyễn Văn Sang, nguyên là cán bộ Công an đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của Nguyễn Thị Kim Hạnh phạm tội mà có.

Trong ngày 06/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Sang; thu giữ một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố đối tượng này với các hành vi: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; buôn lậu đường cát; buôn lậu 51 kg vàng; vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới; vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và rửa tiền.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Linh Tuệ

Linh Tuệ

Bài liên quan

Bài viết khác

Công an quận Thanh Khê khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hậu lừa đảo
06:52 23/11 Pháp luật đời sống
Đối tượng này hoạt động lưu động, thường thuê khách sạn trên địa bàn TP. Đà Nẵng để lưu trú, di chuyển bằng nhiều ô tô khác nhau đến các cửa hàng mua bán, sửa chữa điện thoại di động.
Cao Bằng: Công ty TNHH MTV Dũng Anh nợ thuế hơn 2,1 tỷ đồng
19:28 22/11 Pháp luật đời sống
Theo danh sách 19 đơn vị nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024 mà Cục Thuế tỉnh Cao Bằng vừa công bố, thì Công ty TNHH MTV Dũng Anh đứng đầu danh sách nợ thuế, với số tiền nợ hơn 2,1 tỷ đồng...
Khởi tố 4 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
14:37 22/11 Pháp luật đời sống
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Lào Cai: Bắt hai cán bộ do vi phạm về quản lý đất đai
14:27 21/11 Pháp luật đời sống
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can để điều tra.
Công ty CP Phát triển đô thị Sơn La nợ thuế hơn 1,6 tỷ đồng
20:17 20/11 Pháp luật đời sống
Theo danh sách công khai người nộp thuế, nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024 của Cục Thuế tỉnh Sơn La, thì Công ty CP Phát triển đô thị Sơn La nợ thuế với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế
19:49 20/11 Pháp luật đời sống
Mới đây, Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cơ quan thuế tỉnh Bạc Liêu cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, do nợ thuế 587,2 triệu đồng.
Nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng Công ty Sơn Hà HT bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn
18:59 19/11 Pháp luật đời sống
Do nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng, mới đây Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT vừa bị cơ quan Thuế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn…
Chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
18:24 19/11 Pháp luật đời sống
Chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện như thế nào?
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc công ty GFDI Đà Nẵng cùng thuộc cấp về tội lừa đảo
07:00 19/11 Pháp luật đời sống
Thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, đã tống đạt các quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Phá chuyên án lớn về ma túy, tạm giữ 14 đối tượng
09:22 18/11 Pháp luật đời sống
Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phá chuyên án liên quan đến mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ 14 nghi phạm cùng tang vật hơn 6 kg ma túy.