Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Đà Lạt: Bắt khẩn cấp 3 đối tượng cho vay nặng lãi hơn 200%/tháng

26/03/2020, 16:01

Nhóm này đã cho 46 người vay, với tổng số tiền gần 600 triệu đồng, lãi suất vay từ 15%-208%/tháng, để thu lợi bất chính.

Ngày 26/3, Công an TP. Đà Lạt cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

3 đối tượng tại cơ quan điều tra 

Sau thời gian dài theo dõi, ngày 25/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP phát hiện Lê Thanh (26 tuổi), Hoàng Xuân Tú (28 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (39 tuổi) - đều đăng ký thường trú tại huyện Hồng Bàng, TP. Hải Phòng; tạm trú tại đường Ngô Quyền, TP. Đà Lạt - đang thực hiện hành vi cho vay nặng lãi.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai từ năm 2017 đến nay, Thanh vào TP. Đà Lạt thực hiện hành vi cho vay tiền với lãi suất cao, từ 15% đến 208%/tháng cho mỗi khoản vay.

Khoảng tháng 10/2019, Bình và Tú từ TP. Hải Phòng vào Đà Lạt tìm gặp Thanh để kết hợp "làm ăn". Thanh rủ Bình và Tú cùng tham gia thực hiện việc cho vay tiền lấy lãi. Thanh trả công cho Bình và Tú mỗi người 6 triệu đồng/tháng. Tháng 12/2019, Bình góp vốn 55 triệu đồng để cùng Thanh và Tú tiếp tục thực hiện hành vi cho vay lấy lãi.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Thanh, Bình và Tú đã cho vay đối với 46 người, tổng số tiền cho vay là trên 590 triệu đồng, để thu lợi bất chính.

Toàn bộ số tiền vốn cho vay và tiền lãi thu được đều do Thanh quản lý thông qua việc cập nhật số liệu bằng một phần mềm điện tử có tên "Quản lý cầm đồ Buzzpro - 2.9.6.4" trên máy tính cá nhân.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là khi có khách gọi điện hỏi vay tiền, các đối tượng hẹn gặp khách để tìm hiểu các thông tin cá nhân như nghề nghiệp, địa chỉ nhà, công việc, gia đình và giữ các giấy tờ tùy thân của người vay như giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe... mục đích là để xác định mức tiền cho vay đối với người vay. Sau khi thống nhất mức tiền cho vay và hình thức, mức trả gốc, lãi, Bình và Tú sẽ báo để Thanh chi tiền cho vay. Nhóm cho vay nặng lãi này thường dùng sim rác, dán số điện thoại tại các khu vực công cộng để người có nhu cầu liên hệ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý.

PV

Nguồn nld.com.vn
Link bài gốcĐã copyhttps://nld.com.vn/thoi-su/bat-khan-cap-3-doi-tuong-cho-vay-nang-lai-hon-200-thang-o-da-lat-20200326131510801.htm
Bài liên quan
Xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho vay nặng lãi
Quảng Bình: Đột kích ổ nhóm 2 giang hồ cho vay nặng lãi, phát hiện nhiều súng, kiếm tiền, vàng
Phú Thiện (Gia Lai): Khởi tố nhiều đối tượng cho vay nặng lãi

Tin mới

Tuyên Quang: Huyện Sơn Dương hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người dân
Tuyên Quang: Huyện Sơn Dương hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người dân

Mực nước lũ trên sông Lô - Gâm và trên sông Phó Đáy, tại huyện Sơn Dương, ở mức cao, gây ngập lụt, chia cắt, cô lập nhiều vùng thấp trũng trên địa bàn tỉnh. Việc di chuyển của người dân qua địa bàn huyện đang gặp nhiều khó khăn.

Thông tin về vỡ đê ở Bắc Ninh là không chính xác
Thông tin về vỡ đê ở Bắc Ninh là không chính xác

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin ở Bắc Ninh vỡ đê khiến nhiều người dân ồ ạt đi mua thực phẩm tích trữ, gây mất an ninh, trật tự, hoang hoang trong nhân dân.

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/9
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/9

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/9 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 10/9
Cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 10/9

Một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 10/9 của các công ty chứng khoán.

Vĩnh Phúc: Chủ động đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang, Thác Bà
Vĩnh Phúc: Chủ động đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang, Thác Bà

Ngày 9/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công điện số 6616 lệnh Giám đốc Công ty Thuỷ điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy thứ Năm vào hồi 11h00 ngày 9/9; Văn bản số 6619 về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang (từ 11h00 ngày 9/9: Hồ Hoà Bình có 2 cửa xả đáy, hồ Tuyên Quang có 5 cửa xả đáy, hồ Thác Bà có 3 cửa xả mặt).

Mozambique mong Việt Nam hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản
Mozambique mong Việt Nam hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản

Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi chúc mừng những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam về ổn định chính trị, xã hội, tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế trên trường quốc tế; nhấn mạnh quyết tâm của Nhà nước và Chính phủ Mozambique trong củng cố và phát triển quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Việt Nam.

Xem nhiều

Câu chuyện thương hiệu