Đà Lạt: Bắt khẩn cấp 3 đối tượng cho vay nặng lãi hơn 200%/tháng
Nhóm này đã cho 46 người vay, với tổng số tiền gần 600 triệu đồng, lãi suất vay từ 15%-208%/tháng, để thu lợi bất chính.
Ngày 26/3, Công an TP. Đà Lạt cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
3 đối tượng tại cơ quan điều tra
Sau thời gian dài theo dõi, ngày 25/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP phát hiện Lê Thanh (26 tuổi), Hoàng Xuân Tú (28 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (39 tuổi) - đều đăng ký thường trú tại huyện Hồng Bàng, TP. Hải Phòng; tạm trú tại đường Ngô Quyền, TP. Đà Lạt - đang thực hiện hành vi cho vay nặng lãi.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai từ năm 2017 đến nay, Thanh vào TP. Đà Lạt thực hiện hành vi cho vay tiền với lãi suất cao, từ 15% đến 208%/tháng cho mỗi khoản vay.
Khoảng tháng 10/2019, Bình và Tú từ TP. Hải Phòng vào Đà Lạt tìm gặp Thanh để kết hợp "làm ăn". Thanh rủ Bình và Tú cùng tham gia thực hiện việc cho vay tiền lấy lãi. Thanh trả công cho Bình và Tú mỗi người 6 triệu đồng/tháng. Tháng 12/2019, Bình góp vốn 55 triệu đồng để cùng Thanh và Tú tiếp tục thực hiện hành vi cho vay lấy lãi.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Thanh, Bình và Tú đã cho vay đối với 46 người, tổng số tiền cho vay là trên 590 triệu đồng, để thu lợi bất chính.
Toàn bộ số tiền vốn cho vay và tiền lãi thu được đều do Thanh quản lý thông qua việc cập nhật số liệu bằng một phần mềm điện tử có tên "Quản lý cầm đồ Buzzpro - 2.9.6.4" trên máy tính cá nhân.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là khi có khách gọi điện hỏi vay tiền, các đối tượng hẹn gặp khách để tìm hiểu các thông tin cá nhân như nghề nghiệp, địa chỉ nhà, công việc, gia đình và giữ các giấy tờ tùy thân của người vay như giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe... mục đích là để xác định mức tiền cho vay đối với người vay. Sau khi thống nhất mức tiền cho vay và hình thức, mức trả gốc, lãi, Bình và Tú sẽ báo để Thanh chi tiền cho vay. Nhóm cho vay nặng lãi này thường dùng sim rác, dán số điện thoại tại các khu vực công cộng để người có nhu cầu liên hệ.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý.
PV
Tin mới
Tạm giữ lượng lớn kim loại vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường kiểm tra một số doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng, phát hiện số lượng trang sức bằng kim loại màu vàng được bày bán kinh doanh không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiện giả mạo nhãn hiệu.
Nhiều đường bay nội địa có tỷ lệ đặt chỗ cao và kín chỗ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Các chuyến bay từ hai thành phố trung tâm ở hai đầu đất nước là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đến các địa phương có tỷ lệ đặt chỗ cao trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Hai doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Quảng Ninh
Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Ninh vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án mới tại KCN Sông Khoai gồm sản xuất, kinh doanh các linh kiện đúc nhựa, lắp ráp khuôn đúc và hệ thống cơ điện.
Huyện Hoài Đức đã đạt 27/31 tiêu chí phát triển huyện thành quận
Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận Nguyễn Mạnh Quyền vừa làm việc với huyện Hoài Đức về rà soát tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác xây dựng và phát triển huyện Hoài Đức thành quận; đánh giá tính khả thi phát triển huyện thành quận của Hoài Đức đến năm 2025.
Thành phố Hạ Long tiếp đoàn công tác của Đại sứ Cộng hòa Séc
Sáng nay 20/4, lãnh đạo TP. Hạ Long đã đón tiếp, làm việc với đoàn công tác của Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố cho các doanh nghiệp của Cộng hòa Séc hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm.
Gói 125.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội mới giải ngân chưa tới 1% với 6 dự án
Ngân hàng Nhà Nước cho biết, đến nay gói 125.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội mới giải ngân được 415 tỷ đồng, chưa tới 1% với 6 dự án.
Câu chuyện thương hiệu
Xây dựng thương hiệu - yếu tố sống còn của doanh nghiệp
CEO Apple mê mẩn món cà phê trứng Hà Nội
Cần áp dụng các biện pháp mạnh, để doanh nghiệp FDI thực hiện nghiêm pháp luật về thuế
Alibaba tuyên bố cải cách tổ chức theo mô hình "1+6+N"
Không ngừng mở rộng thị trường, Grab vẫn liên tục báo lỗ?
Dấu hỏi lớn về dòng tiền của Grab?