Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng nhu cầu hợp thức hóa chi phí đầu vào của một số doanh nghiệp để trốn thuế, Trần Văn Hiếu đã sử dụng căn cước công dân của bản thân và người thân để đứng tên thành lập hàng chục hộ kinh doanh bán buôn tổng hợp. Các hộ kinh doanh này không hoạt động thực tế mà chỉ tồn tại trên giấy tờ nhằm mục đích xuất bán hóa đơn khống.
Để vận hành đường dây, Hiếu lôi kéo cháu ruột là Lê Xuân Lợi tham gia. Khách hàng liên hệ qua mạng xã hội Zalo, cung cấp thông tin hàng hóa; sau đó Lợi truy cập hệ thống hóa đơn điện tử để nhập dữ liệu, xuất khống hóa đơn và gửi lại cho người mua.
Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Hiếu mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ khách hàng theo giá trị hóa đơn. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, đối tượng rút tiền mặt trả lại cho khách và chỉ giữ lại phần tiền “hoa hồng”.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã xuất bán hàng trăm nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hậu Thạch (t/h)
