Mua bán trái phép hóa đơn, 04 đối tượng bị khởi tố

18:15 05/03/2024 Pháp luật đời sống

Ngày 05/03, thông tin từ Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đối với 04 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mối quan hệ quen biết với các kế toán là Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh, nên Nguyễn Thị Nhung đặt vấn đề nhờ những người này xuất hóa đơn cho Công ty T.P.Đ (TP. Huế). Nhung thỏa thuận sẽ trả 0,1% tổng giá trị hàng hóa sau thuế trên hóa đơn.

Lợi dụng việc được giao nhiệm vụ quản lý hóa đơn, Dung, Hoài và Anh cân đối số lượng bán lẻ trong ngày cho khách hàng không lấy hóa đơn, sau đó lấy số lượng dư để xuất hóa đơn cho Công ty T.P.Đ theo yêu cầu của Nguyễn Thị Nhung.

Cụ thể, Dung xuất bán 173 hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị sau thuế là hơn 3,4 tỷ đồng, Hoài xuất bán 51 hóa đơn với giá trị sau thuế hơn 921 triệu đồng và Anh xuất bán 19 hóa đơn với giá trị hơn 333 triệu đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Minh Đức

Bài liên quan

Hải Dương: Khởi tố vụ án 02 công ty mua bán hóa đơn khống giá trị gần 30 tỷ đồng

Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã tiến hành tố tụng trong điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tuấn và Công ty cổ phần Thiết bị điện Ngân Hà do có hành vi mua bán hóa đơn khống với giá trị hàng hóa 30 tỷ đồng.

Công an TP. Đà Nẵng “xóa sổ” đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 25.000 tỷ đồng

Qua điều tra, thu thập thông tin, công an xác định từ năm 2019 đến nay, H. thành lập 06 công ty xuất bán trái phép 736 tờ hóa đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các tỉnh lân cận với tổng doanh số hơn 169 tỷ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.

Bài viết khác

Hà Nam: Bắt giữ chủ thầu trả lương cho công nhân bằng ma túy
15:26 27/09 Pháp luật đời sống
Công an huyện Lý Nhân (Hà Nam) vừa phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi trả công cho thợ cốp -pha bằng ma tuý.
Nhóm đối tượng lãnh án 37 năm tù do chuyên đột nhập vào biệt thự trộm cắp tài sản
14:38 27/09 Pháp luật đời sống
Dương Hoàng Quí, Trần Nhật Trường và Lê Kim Trọng thuê xe ôtô, chuẩn bị các công cụ rồi đột nhập vào biệt thự trên địa bàn tỉnh Long An và Tây Ninh lấy trộm tài sản tiền tỉ.
Cảnh báo trường hợp mạo danh Sở Y tế tỉnh Bình Phước để lừa đảo
10:38 27/09 Pháp luật đời sống
Sở Y tế Bình Phước khẳng định không ban hành các quyết định, thông báo thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại Bình Phước.
Thanh Hóa hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất tại Vĩnh Lộc
05:54 27/09 Pháp luật đời sống
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3845/QĐ-UBND, về việc hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, với tổng diện tích 7ha.
Chôn lấp rác thải gây ô nhiễm môi trường, Giám đốc Công ty sản xuất giấy Phú Lâm bị khởi tố
05:42 27/09 Pháp luật đời sống
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố bị can với ông Ngô Xuân Lợi nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.
Khởi tố 6 đối tượng buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế trong kinh doanh, xuất khẩu đá vôi
21:54 26/09 Pháp luật đời sống
Ngày 25/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra các quyết định bổ sung, quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với 6 đối tượng về hành vi buôn lậu, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế liên quan đến hoạt động xuất khẩu đá vôi.
Công an TP. Đà Nẵng bắt giam người phụ nữ lừa đảo hàng chục tỷ đồng
15:05 26/09 Pháp luật đời sống
Lợi dụng mối quan hệ quen biết của mình và của chồng, Thư lấy lý do cần vốn lớn để kinh doanh các dự án, rồi vay mượn tiền của nhiều người, chiếm đoạt cả chục tỷ đồng.
Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan đến tập đoàn Thuận An
13:10 26/09 Pháp luật đời sống
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp, quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội do liên quan đến gói thầu thi công xây dựng cầu đoạn từ trụ 25 đến trụ 47 thuộc dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy - giai đoạn 2.
Công ty TNHH môi trường Trung Hưng bị xử phạt gần 10 tỷ đồng
14:28 25/09 Pháp luật đời sống
UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính tổng cộng gần 10 tỷ đồng đối với Công ty TNHH môi trường Trung Hưng vì khai thác cát trái phép.
Công ty Cổ phần Bệnh viện TTH Vinh bị xử phạt 90 triệu đồng
13:29 25/09 Pháp luật đời sống
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 157/QĐ-XPHC ngày 25/9/2024 về việc xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Bệnh viện TTH Vinh – Chi nhánh Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh.