Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Công an TP. Đà Nẵng “xóa sổ” đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 25.000 tỷ đồng

Qua điều tra, thu thập thông tin, công an xác định từ năm 2019 đến nay, H. thành lập 06 công ty xuất bán trái phép 736 tờ hóa đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các tỉnh lân cận với tổng doanh số hơn 169 tỷ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn. (Ảnh: Công an cung cấp)
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng ngày 31/12, đường dây mua bán trái phép hóa đơn này có thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện N.T.M.H. (trú quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Qua điều tra, thu thập thông tin, công an xác định từ năm 2019 đến nay, H. thành lập 06 công ty xuất bán trái phép 736 tờ hóa đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các tỉnh lân cận với tổng doanh số hơn 169 tỷ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.

Để qua mặt các cơ quan chức năng, H. hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn GTGT đầu vào (tổng doanh số gần 166 tỷ đồng) của 83 công ty tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM với giá 2,5-3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Từ lời khai của H., Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng mở rộng điều tra, phát hiện và triệt phá 02 đường dây mua bán hóa đơn GTGT ở TP.Đà Nẵng và TP.HCM do L.M.C. (trú quận Tân Phú, TP.HCM), T.T.T. (trú quận Bình Tân, TP.HCM) và Đ.T.Q.H. (trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cầm đầu.

3 kẻ cầm đầu nói trên đã thành lập tổng cộng 280 công ty. Bước đầu, công an xác định các công ty này xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng (trong đó doanh thu chưa thuế là hơn 23.000 tỷ đồng, tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng), thu lợi bất chính khoảng 500 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can trong đường dây này về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong số này, công an đã bắt tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với 04 bị can.

Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị khác của Công an TP. Đà Nẵng khám xét 17 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các bị can tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM, phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hóa đơn GTGT.

Công an đã phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng của các bị can và người liên quan với số dư tài khoản hơn 03 tỷ đồng, tạm dừng giao dịch một ôtô và nhiều bất động sản để phục vụ  điều tra vụ án.

Hoàng Gia Bảo

Bài liên quan

Tin mới

Kho dự trữ lúa mỳ Ấn Độ chạm mức thấp nhất 16 năm qua
Kho dự trữ lúa mỳ Ấn Độ chạm mức thấp nhất 16 năm qua

Dự trữ lúa mì của Chính phủ Ấn Độ tính đến ngày 1/5 đã giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008 sau hai năm sản lượng thấp.

Hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
Hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

Trường trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ trì, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn theo quy định cho học sinh từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi học tại cơ sở giáo dục đó.

Phiên đấu thầu ngày mai 16/5 NHNN giảm 500.000 đồng giá đấu thầu vàng miếng
Phiên đấu thầu ngày mai 16/5 NHNN giảm 500.000 đồng giá đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông báo tiếp tục tổ chức bán đấu thầu vàng miếng SJC vào 9h30 ngày mai 16/5.

Ngân hàng nhà nước đề xuất gia hạn Thông tư 02 về cơ cấu nợ đến hết năm 2024
Ngân hàng nhà nước đề xuất gia hạn Thông tư 02 về cơ cấu nợ đến hết năm 2024

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Xử phạt 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Xử phạt 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Tích cực hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Đội QLTT số 3, Cục Quản lý thị trường Bình Phước chỉ đạo công chức bám sát địa bàn, giám sát các hoạt động kinh doanh, dịch vụ ăn uống đối với các cơ sở có kinh doanh quán ăn uống, nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn huyện nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Xử phạt hộ kinh doanh trưng bày hàng hóa giả mạo nhãn hiệu HERMÈS
Xử phạt hộ kinh doanh trưng bày hàng hóa giả mạo nhãn hiệu HERMÈS

Thực hiện Đơn yêu cầu xử lý vi phạm sở hữu công nghiệp của Công ty TNHH Thắng Phạm và cộng sự về việc đề nghị xử lý hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu HERMES, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra đối với Hộ kinh doanh Bùi Đình Trung, phát hiện cơ sở đang trưng bày để bán 110 đôi dép nam giả mạo nhãn hiệu “HERMÈS”.