Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Công an TP. Đà Nẵng “xóa sổ” đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 25.000 tỷ đồng

Qua điều tra, thu thập thông tin, công an xác định từ năm 2019 đến nay, H. thành lập 06 công ty xuất bán trái phép 736 tờ hóa đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các tỉnh lân cận với tổng doanh số hơn 169 tỷ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn. (Ảnh: Công an cung cấp)
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng ngày 31/12, đường dây mua bán trái phép hóa đơn này có thủ đoạn tinh vi, phức tạp.

Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện N.T.M.H. (trú quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Qua điều tra, thu thập thông tin, công an xác định từ năm 2019 đến nay, H. thành lập 06 công ty xuất bán trái phép 736 tờ hóa đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TP.Đà Nẵng và các tỉnh lân cận với tổng doanh số hơn 169 tỷ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.

Để qua mặt các cơ quan chức năng, H. hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn GTGT đầu vào (tổng doanh số gần 166 tỷ đồng) của 83 công ty tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM với giá 2,5-3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Từ lời khai của H., Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng mở rộng điều tra, phát hiện và triệt phá 02 đường dây mua bán hóa đơn GTGT ở TP.Đà Nẵng và TP.HCM do L.M.C. (trú quận Tân Phú, TP.HCM), T.T.T. (trú quận Bình Tân, TP.HCM) và Đ.T.Q.H. (trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cầm đầu.

3 kẻ cầm đầu nói trên đã thành lập tổng cộng 280 công ty. Bước đầu, công an xác định các công ty này xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng (trong đó doanh thu chưa thuế là hơn 23.000 tỷ đồng, tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng), thu lợi bất chính khoảng 500 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can trong đường dây này về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong số này, công an đã bắt tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với 04 bị can.

Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị khác của Công an TP. Đà Nẵng khám xét 17 địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các bị can tại TP.Đà Nẵng và TP.HCM, phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hóa đơn GTGT.

Công an đã phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng của các bị can và người liên quan với số dư tài khoản hơn 03 tỷ đồng, tạm dừng giao dịch một ôtô và nhiều bất động sản để phục vụ  điều tra vụ án.

Hoàng Gia Bảo

Bài liên quan

Tin mới

Giá lúa gạo hôm nay 19/5: Tiếp tục đi ngang, tuần qua giá xuất khẩu khởi sắc
Giá lúa gạo hôm nay 19/5: Tiếp tục đi ngang, tuần qua giá xuất khẩu khởi sắc

Ghi nhận giá lúa gạo hôm nay (19/5) tiếp tục đi ngang. Trong tuần qua giá lúa biến động trái chiều, giá gạo xu hướng giảm.

Anh Le Soeurn: Tấm gương sáng tại KLH Snuol
Anh Le Soeurn: Tấm gương sáng tại KLH Snuol

Trên mảnh đất Campuchia đầy nắng gió, anh Le Soeurn, công nhân người Campuchia vẫn luôn nỗ lực không ngừng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành tấm gương sáng cho đồng nghiệp noi theo.

Chủ động phun trừ rầy lứa 3 trên lúa Xuân
Chủ động phun trừ rầy lứa 3 trên lúa Xuân

Giai đoạn này, lúa Xuân trên địa bàn tỉnh Nam Định bắt đầu trỗ bông. Tuy nhiên, một số sâu bệnh gây hại, đặc biệt là rầy lứa 3 xuất hiện với mật độ cao, quy mô phân bố ở diện rộng, do đó bà con nông dân cần chủ động phòng, trừ kịp thời.

Những trường hợp nào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ bị thu hồi
Những trường hợp nào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ bị thu hồi

Luật Đất đai 2024, quy định 6 trường hợp Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cấp cho người dân.

Quảng Bình tăng cường quản lý thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng
Quảng Bình tăng cường quản lý thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng

UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 889/UBND-NCVX ngày 17/5/2024 về việc tăng cường quản lý thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển 4 kg vàng trái phép
Bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển 4 kg vàng trái phép

Lực lượng biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp Cục Hải quan Hà Tĩnh bắt giữ 4 đối tượng về hành vi vận chuyển 4 kg vàng trái phép qua biên giới.