# chống rửa tiền
Ra khỏi Danh sách Xám: Công việc rất khó, nhưng phải quyết tâm làm cho được
Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
Chính phủ yêu cầu xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo để chống rửa tiền
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hoàn thành việc xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo trong tháng 5/2025 để chống rửa tiền.
Từ 1/11, giao dịch chuyển tiền trên 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Nhằm tăng cường hiệu quả phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 27/2025. Theo đó, từ ngày 1/11, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải được báo cáo. Quy định này cũng áp dụng cho giao dịch quốc tế với ngưỡng từ 1.000 USD, đánh dấu một bước tiến mới trong việc giám sát hoạt động tài chính.
