Topic: chống rửa tiền
Ra khỏi Danh sách Xám: Công việc rất khó, nhưng phải quyết tâm làm cho được
18/10/2023, 16:08Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
Chính phủ yêu cầu xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo để chống rửa tiền
27/02/2024, 15:40Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan hoàn thành việc xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo trong tháng 5/2025 để chống rửa tiền.
