# đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Pháp luật & Thực tiễn09:27 28/04/2024
Triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô lớn
Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho hay, đơn vị vừa triệt phá 1 đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài thực hiện hành vi rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới có quy mô lớn.
Chính sách & Pháp Luật14:58 29/04
Ninh Bình: Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, khởi tố 8 đối tượng
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi “Rửa tiền”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.