Các bị can gồm: Vũ Huy Anh (sinh năm 2004), Đoàn Việt Anh (sinh năm 2003), Nguyễn Hoàng Lập (sinh năm 2003), Lê Bách Minh (sinh năm 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (sinh năm 2003), cùng trú tại thành phố Hải Phòng; Phạm Đình Phú (sinh năm 2004), trú tại tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Hồng Thắm (sinh năm 2008), trú tại tỉnh Tây Ninh) và Hà Văn Cần (sinh năm 1996), trú tại tỉnh Lào Cai.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng trên làm việc cho một công ty có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Bavet (Campuchia). Trước khi xuất cảnh, các đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sang Campuchia cho thuê lại các tài khoản này để phục vụ hoạt động chuyển, nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.
Theo phương thức, thủ đoạn hoạt động, khi có tiền từ các hành vi phạm tội chuyển vào tài khoản, các đối tượng sẽ nhanh chóng thực hiện thao tác chuyển tiếp toàn bộ số tiền đến các tài khoản khác theo chỉ đạo của tổ chức, nhằm che giấu nguồn gốc tài sản và gây khó khăn cho công tác phát hiện, truy vết của cơ quan chức năng.
Xác định đây là đường dây có tính chất phức tạp, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, Phòng Cảnh sát hình sự đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình, xác lập chuyên án đấu tranh; huy động lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.
Sau thời gian tập trung điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, đơn vị đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an, lực lượng phòng, chống rửa tiền và các ngân hàng liên quan để rà soát dòng tiền, xác minh các giao dịch bất thường, làm rõ vai trò của từng đối tượng.
Kết quả bước đầu xác định có 15 bị hại bị lừa đảo với nhiều thủ đoạn như: Kêu gọi góp vốn hưởng lợi nhuận, đổi ngoại tệ để kinh doanh, giả danh lực lượng chức năng nước ngoài để lừa du học sinh… Tổng số tiền các bị hại đã chuyển vào tài khoản của nhóm đối tượng gần 4 tỷ đồng.
Đáng chú ý, qua điều tra dòng tiền từ tháng 8 - 11/2025, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 100 tài khoản liên quan với tổng giá trị giao dịch lên tới nhiều tỷ đồng, diễn ra với tần suất liên tục cả ngày lẫn đêm, cho thấy quy mô và mức độ tinh vi của đường dây này.
Vụ án một lần nữa là lời cảnh báo về sự gia tăng của tội phạm lừa đảo và rửa tiền trên không gian mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, có yếu tố xuyên biên giới. Qua đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các hoạt động đầu tư, giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; đồng thời kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật để góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tài sản của nhân dân.
Hằng Nga
