Topic: FATF
Tài trợ khủng bố, rửa tiền còn nguy hiểm hơn nhiều hoạt động khác
20/02/2017, 14:29Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trong buổi họp cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH14.
Ra khỏi Danh sách Xám: Công việc rất khó, nhưng phải quyết tâm làm cho được
18/10/2023, 16:08Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
