Cơ quan trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Phong toả tài khoản của một loạt người thân Nguyễn Thái Luyện

Sau khi 3 anh em của Công ty CP địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực bị bắt giữ, tài khoản của một loạt người thân cũng đã bị phong tỏa.

3 anh em nhà Nguyễn Thái Luyện

3 anh em nhà Nguyễn Thái Luyện

Liên quan đến vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã gửi công văn đề nghị phong tỏa tài khoản kèm bảng danh sách 16 người đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM.

Danh sách này có tên cha mẹ Nguyễn Thái Luyện là ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc. Ngoài ra, danh sách này còn có tên bà Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó tổng giám đốc đối ngoại và đào tạo Công ty  CP địa ốc Alibaba).

Việc phong tỏa tài sản là nhằm để xác minh người thân của Luyện và các lãnh đạo khác của Alibaba có đứng tên tài khoản nào không? Từ đó, cơ quan điều tra sẽ tổng rà soát để phong tỏa và thu hồi.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đã gửi văn bản đến cơ quan chức năng, yêu cầu ngăn chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất số 1164 (tại Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Qua điều tra ban đầu, đến thời điểm hiện tại có 43 dự án do Alibaba tự "vẽ" ra, rao bán cho 6.700 khách hàng, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng. Chủ mưu trong vụ án là Nguyễn Thái Luyện.

Hằng Vương

Bài liên quan

Tin mới

Hà Tĩnh: Bắt giữ xe tải vận chuyển 10m³ gỗ không rõ nguồn gốc
Hà Tĩnh: Bắt giữ xe tải vận chuyển 10m³ gỗ không rõ nguồn gốc

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt giữ một xe tải vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc.

Tây Ninh: Phát hiện 5.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu
Tây Ninh: Phát hiện 5.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh vừa phát hiện và bắt giữ 5.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại vận chuyển trên ghe.

Giá lúa gạo ngày 6/3: Giá gạo xuất khẩu giảm 5 USD/tấn
Giá lúa gạo ngày 6/3: Giá gạo xuất khẩu giảm 5 USD/tấn

Giá lúa gạo hôm nay tiếp tục biến động trái chiều khi giá lúa trong nước tiếp tục tăng nhẹ, trong khi đó giá gạo xuất khẩu 5% tấm và 25% lại bất ngờ sụt giảm 5 USD/tấn.

Cảnh báo đối với các hành vi lừa đảo, gian lận thương mại của một số doanh nghiệp tại UAE
Cảnh báo đối với các hành vi lừa đảo, gian lận thương mại của một số doanh nghiệp tại UAE

Thương vụ Việt Nam tại Các tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) vừa đưa ra cảnh báo đối với các hành vi lừa đảo, gian lận thương mại của một số doanh nghiệp tại đây.

EVN phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” năm 2021
EVN phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” năm 2021

Tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” năm 2021.

Diễn biến dịch Covid-19 tới 6 giờ sáng 6/3: Thế giới trên 116,6 triệu ca bệnh, xấp xỉ 2,6 triệu ca tử vong
Diễn biến dịch Covid-19 tới 6 giờ sáng 6/3: Thế giới trên 116,6 triệu ca bệnh, xấp xỉ 2,6 triệu ca tử vong

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 407.923 trường hợp mắc COVID-19 và 7.813 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã lên 116.621.058 ca, trong đó có 2.590.260 người tử vong.