Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Hoàng Tuấn Dương (trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) bắt đầu tham gia vào các hoạt động cờ bạc trực tuyến từ tháng 10/2024. Do áp lực nợ nần từ trước và tâm lý muốn gỡ gạc, Dương đã tìm đến ứng dụng game bài Poker có tên WPT Global để tham gia đánh bạc ăn tiền.

Quá trình chơi, do liên tục thua lỗ, đối tượng đã bất chấp các quy định của pháp luật. Để có nguồn tài chính tiếp tục nạp vào ứng dụng, Dương đã sử dụng nhiều thủ đoạn, đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin để vay mượn và chiếm đoạt tiền của các bị hại. Toàn bộ số tiền lừa đảo có được, bị can không dùng để trả nợ hay phục vụ sản xuất kinh doanh mà tiếp tục đổ vào tài khoản đánh bạc trực tuyến.

Tại cơ quan công an, Hoàng Tuấn Dương đã khai nhận chi tiết phương thức hoạt động và quy trình giao dịch dòng tiền. Để tham gia các ván bài, bị can đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên ứng dụng WPT Global và thực hiện lệnh nạp tiền. Hệ thống sẽ tự động cung cấp các số tài khoản ngân hàng trung gian để Dương chuyển tiền thật từ tài khoản cá nhân sang.

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Hoàng Tấn Dương
Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng Hoàng Tuấn Dương

Sau khi giao dịch hoàn tất, số tiền này được quy đổi thành tiền ảo trên hệ thống game. Với số tiền ảo có được, Dương tham gia đánh Poker với nhiều người chơi khác thông qua các hình thức mở bài, đặt cược và so bài. Theo luật chơi, người sở hữu bộ bài lớn hơn sẽ giành chiến thắng và thu về toàn bộ số tiền cược trên bàn.

Tuy nhiên, kết quả trích xuất dữ liệu điện tử và quá trình điều tra cho thấy một mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian 5 ngày (từ ngày 08/10 đến ngày 12/10/2024), Hoàng Tuấn Dương đã thực hiện trót lọt 33 lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch nạp vào ứng dụng này lên tới 5.030.000.000 đồng (hơn 5 tỷ đồng) và bị can đã thua toàn bộ số tiền trên.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Tuấn Dương về tội "Đánh bạc" được quy định tại khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án nhằm làm rõ thêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan, đồng thời xác minh các tài khoản trung gian để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thành Nam