Ngày 9/12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với CTCP Đầu tư Apax Holdings (IBC). Công ty có trụ sở tại số 88 Láng Hạ (Hà Nội), người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT.
Apax Holdings niêm yết trên HoSE từ năm 2017. Đến cuối năm 2023, cổ phiếu đã bị hủy niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Sau đó, IBC chuyển sang UPCoM nhưng tiếp tục bị đình chỉ giao dịch. Apax Holdings đã gần 3 năm không công bố thông tin kinh doanh kể từ khoản lỗ gần nhất hơn 69,1 tỷ đồng năm 2022.
Đáng chú ý, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và phân phối Egame, CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và một số đơn vị liên quan. Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.
Theo kết luận, giai đoạn 2015-2023, Công ty Egroup chỉ có 3,2 triệu cổ phần có thật nhưng bị cáo buộc đã chuyển nhượng tới hơn 209 triệu cổ phần cho hơn 10.000 nhà đầu tư. Trong đó, hơn 206 triệu cổ phần là không có thật, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 7.677 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, toàn bộ số tiền huy động được đã bị sử dụng hết, trong đó khoảng 70% được dùng để trả lãi và gốc cho nhà đầu tư, phần còn lại chi cho vận hành, trả nợ cá nhân và các chi phí khác, không được đầu tư vào hệ thống trung tâm tiếng Anh hay các dự án giáo dục như cam kết.
Làm việc với cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Thủy thừa nhận biết việc kêu gọi vốn và cam kết chi trả lợi nhuận là không khả thi. Tuy nhiên, do hệ sinh thái Egroup lâm vào khủng hoảng tài chính và chịu áp lực thanh khoản lớn, ông Thủy đã yêu cầu bộ phận kinh doanh huy động vốn từ khách hàng cá nhân bằng mọi cách.
Minh Minh
