Quyết định số 4335/VPCQSĐT của Bộ Công An. (Ảnh: HOÀNG DƯƠNG)
Theo Văn bản số 4335/VPCQCSĐT ngày 9/11/2020 do Phó Thủ trưởng Thường trực CQĐT Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành ký, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra việc ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo các ông bà: Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Lê Công Sương và Trần Quý Thanh có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “Trốn thuế”, xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và Công ty CP Đầu tư và Xây Dựng Nhơn Thành.
Trước tố cáo trên, để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và các Sở ngành địa phương cùng UBND huyện Long Thành giữu nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp quyền sử dụng đất,…) cho đến khi có ý kiến của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với: Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai (mã số doanh nghiệp 3602678302) có địa chỉ tại Ấp Thanh Bình, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai và Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Một trong hai khu đất liên quan đến việc bà Trần Uyên Phương bị ông Nguyễn Văn Chung tố cáo và khởi kiện ra tòa. (Ảnh: HOÀNG DƯƠNG)
Được biết bà Trần Uyên Phương SN 1981 (một trong những người bị tố cáo) hiện có Hộ khẩu thường trú tại 169 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh và là Phó TGĐ Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát (có địa chỉ tại 219 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương), Tập đoàn này nổi tiếng với những thương hiệu nước giải khát đang lưu hành trên thị trường như Dr Thanh, number one,…
Một phần thông báo của Tòa án nhân dân quận Bình Tân về vụ việc. (Ảnh: HOÀNG DƯƠNG)
Trước đó, bà Trần Uyên Phương cũng bị ông Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ KP3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM) tố cáo và khởi kiện ra Tòa án nhân dân quận Tân Bình, TP.HCM về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất, và quyền sở hữu nhà; hợp đồng vay tiền và hợp đồng cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” với nội dung bà Trần Uyên Phương và ông Nguyễn Phi Long (SN 1980, ngụ 150A, Tân Hòa Đông, phường 14, Quận 6) cho ông Chung vay 35 tỷ, bắt ký hai hợp đồng giả cách chuyển nhượng, sau đó chiếm đoạt hai khu đất (khu đất gần 3000m2 tại số 230, Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân và khu đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 402 tờ bản đồ số 44-TL 2005 tại phường An Lạc, diện tích 2400m2) trị giá gần 200 tỷ.
Ngoài ra, Ông Chung làm đơn gửi TAND quận Bình Tân, xin tự nguyện trả lại ông Long, bà Phương 35 tỷ tiền vay, đòi ông Long, bà Phương trả lại khu đất 230 và sổ đỏ khu đất 402. Tòa án nhân dân quận Tân Bình, TP.HCM đã có Quyết định thụ lý vụ án về việc trên. Ngoài ra, Tòa án nhân dân quận Tân Bình cũng ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 18/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019, cấm chuyển dịch quyền về tài sản với khu đất 230 (chỉ 6 ngày sau khi bà Phương được đứng tên trên sổ) và có Quyết định cấm ông Long xuất cảnh ngày 3/4/2019.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc./.
Hoàng Dương - Nguyễn Tùng
