Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
Cầm đầu đường dây này được xác định là Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi), trú phường An Hải, TP. Đà Nẵng.
Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng để mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo điều tra, từ năm 2022 đến năm 2025, Thảo cùng các đồng phạm đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty “ma” để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành khác.
Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên các hóa đơn này lên đến hơn 200 tỷ đồng. Qua đó, các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 15 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Hoàng Hữu Quyết
