Ngày 4/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (sinh năm 1977, trú tại TP. Đà Nẵng) để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Liên quan vụ án, ba bị can Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú Quảng Trị) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Rửa tiền”. Bị can Trần Thị Lan Nhi bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo thông tin điều tra ban đầu, năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp một đối tượng người nước ngoài và bàn bạc phương thức huy động tiền của nhà đầu tư qua ứng dụng LB-Pro. Nhóm này lập các doanh nghiệp làm bình phong, sử dụng tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với dự án trên ứng dụng để tạo lòng tin.
Các đối tượng đưa ra lời mời tham gia dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử, hướng người dân chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định. Tiền sau đó được luân chuyển qua các tài khoản, đổi sang tiền điện tử USDT và chuyển tới các ví do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý.
Riêng từ ngày 1 đến 25/8/2023, hơn 80 tỷ đồng đã được chuyển từ tài khoản của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB cho những người mua USDT, sau đó chuyển cho đối tượng nước ngoài, theo thông tin của cơ quan công an.
Để đấu tranh với đường dây này, lực lượng chức năng triển khai 7 tổ công tác tại TP.Đà Nẵng và Huế, thu giữ một ô tô, một máy tính xách tay cùng 5 điện thoại di động để phục vụ điều tra.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.
Hoàng Gia Bảo
