TP.HCM: Cảnh giác với các sàn ngoại hối Forex trái phép

13:53 28/05/2021 Pháp luật đời sống

Ngày 28/5, Công an TP.HCM đã thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép.

Cảnh giác với các sàn ngoại hối Forex trái phép

Công an TP.HCM cho biết, sau khi xuất hiện nhiều thông tin tố cáo nhóm Lion Teams và sàn Fxtradingmarkets lừa đảo, các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com, được đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020, với giao diện và chức năng tương tự sàn Fxtradingmarkets nhằm che giấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Theo Công an TP.HCM, sàn ngoại hối Fxtradingmarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng ký và máy chủ đặt tại Mỹ. Để giao dịch, người tham gia phải đăng ký mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin mã ID của người giới thiệu cấp trên.

Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp, theo đó hệ thống của sàn có 5 cấp bậc và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.

Hiện tại, sàn Fxtradingmarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option). Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược.

Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua 1 ví tiền kỹ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets tạo ra. Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.

Cơ quan chức năng cảnh báo, điểm chung của sàn giao dịch ngoại hối trái phép là tới một thời điểm nhất định, các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Công an Công an TP.HCM kêu gọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối trái phép.

Linh Tuệ

Bài liên quan

Đề xuất với Chính phủ về cơ chế quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu để đề xuất với Chính phủ về cơ chế quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo trong chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bài viết khác

Hà Nội: 10 Tổ công tác đặc biệt về giao thông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
18:09 16/02 Pháp luật đời sống
Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội, 10 Tổ công tác đặc biệt đã có những đóng góp quan trọng trong việc kiểm soát tình hình giao thông và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
Tiêu hủy nhiều vũ khí và vật liệu nổ
15:47 15/02 Pháp luật đời sống
Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành tiêu hủy nhiều vũ khí và vật liệu nổ do người dân giao nộp trong thời gian qua.
Chạy xe máy từ Bà Rịa - Vũng Tàu ra Hà Tĩnh trộm tài sản hơn 200 triệu đồng
11:15 15/02 Pháp luật đời sống
Thông tin từ Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Bảo Hiền (Sn 1989), trú xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tội “Trộm cắp tài sản”.
Bắt giữ đối tượng lừa đảo bán sơn, vỏ thùng sơn trên mạng xã hội
09:22 13/02 Pháp luật đời sống
Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với một đối tượng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Công an Thanh Hóa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư chứng khoán
16:37 12/02 Pháp luật đời sống
Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua hình thức đầu tư chứng khoán, tổng số tài sản thu giữ ước tính khoảng hơn 200 tỷ đồng.
Khởi tố đối tượng bắn chim gây chết người rồi bỏ trốn
13:05 12/02 Pháp luật đời sống
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Huy (Sn 1984, trú xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) về tội "Vô ý làm chết người".
Hải Dương: Xử phạt doanh nghiệp, cá nhân gần 140 triệu đồng do vi phạm môi trường
18:20 11/02 Pháp luật đời sống
Ngày 11/2, Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định phạt 1 doanh nghiệp và 1 cá nhân trên địa bàn huyện tổng số gần 140 triệu đồng do vi phạm quy định về môi trường.
Bắt giữ nghi phạm bắn chết người sau 6h bỏ trốn
10:22 11/02 Pháp luật đời sống
Sau khi bắn anh H.V.P (Sn 1999) tử vong ở phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, nghi phạm Huy đã bị lực lượng Công an Hà Tĩnh bắt giữ sau 6h bỏ trốn, cách hiện trường gây án khoảng 40km.
Đắk Lắk: Khởi tố nhân viên giao hàng chiếm đoạt tài sản
15:21 10/02 Pháp luật đời sống
Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Minh (22 tuổi, ngụ xã Ea Ral, huyện Ea H'Leo) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Bắt giữ 50 đối tượng vì tụ tập đá gà ăn tiền
20:45 08/02 Pháp luật đời sống
Ngày 8/2, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc (Đắk Lắk).