Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Quá trình thu thập tài liệu, Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Lào Cai đã trao đổi thông tin, phối hợp xác định hoạt động liên tỉnh của ổ nhóm này. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì xác lập chuyên án đấu tranh.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6/2025, các đối tượng đã thành lập hai pháp nhân gồm Công ty TNHH Công nghệ TATAO Việt Nam (trụ sở tại Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) do Hoàng Trung Kiên làm đại diện và Công ty TNHH Phát triển thị trường LIVESTREAM AI (trụ sở tại Tòa nhà Epic Tower, ngõ 19 Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) do Nguyễn Thị Ngọc Trâm làm đại diện.
Để tạo lòng tin với người tham gia, các đối tượng sử dụng website www.tataovn.com đăng ký từ tháng 8/2025 với máy chủ đặt tại Hồng Kông cùng các nền tảng mạng xã hội để quảng bá ứng dụng Tatao Live. Nhóm đối tượng này giới thiệu đây là nền tảng trí tuệ nhân tạo dùng nhân vật ảo tự động livestream bán hàng, có hợp tác với các sàn thương mại điện tử lớn. Ứng dụng này không phát hành trên Google Play hay App Store mà người dùng phải tải tệp APK hoặc cài đặt qua đường dẫn riêng. Bên cạnh đó, các đối tượng thường xuyên tổ chức hội nghị trực tuyến qua Zoom, livestream chia sẻ chiến lược kinh doanh, trưng bày giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tổ chức trao thưởng xe máy, iPad, tiền mặt và làm từ thiện nhằm tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Theo cơ chế hoạt động, người tham gia phải mua các gói AI Livestream để kích hoạt tài khoản. Cụ thể, gói cơ bản có giá 3,9 triệu đồng được ưu đãi còn 2,9 triệu đồng sử dụng trọn đời, được quảng cáo thu nhập từ 30.000 đến 50.000 đồng/ngày. Ngoài ra, các đối tượng còn tung ra 3 gói Matrix Livestream AI với các mức giá lần lượt là 14,9 triệu đồng, 84,9 triệu đồng và 418.900.000 đồng, cam kết mức sinh lời từ 900.000 đến 1.500.000 đồng/ngày. Nhiệm vụ hằng ngày của người tham gia rất đơn giản là mở ứng dụng, xem video từ 30 giây đến 1 phút để hệ thống tự động cộng tiền vào ví điện tử dưới dạng doanh thu livestream hoặc Tatao Xu. Khi số dư đạt từ 200.000 đồng trở lên, người chơi có thể tạo lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng. Trong giai đoạn đầu, các đối tượng thực hiện chi trả sòng phẳng từ 1 đến 7 ngày để tạo lòng tin, khiến nhiều người lầm tưởng đây là kênh đầu tư sinh lời cao và tiếp tục dồn tiền đầu tư hoặc lôi kéo người thân, bạn bè tham gia.
Thực tế, kết quả điều tra khẳng định ứng dụng Tatao Live hoàn toàn không có gian hàng, giỏ hàng, dữ liệu đơn hàng hay bất kỳ hoạt động thương mại điện tử nào. Nguồn tiền trả cho người trước thực chất được cắt ra từ tiền gốc của người sau theo mô hình Ponzi. Bên cạnh đó, các đối tượng còn thiết lập hệ thống phát triển mạng lưới đa cấp 7 tầng từ 1 đến 7 sao với mức hoa hồng dao động từ 5% đến 17% để kích thích việc lôi kéo thành viên mới.
Đến giữa tháng 4/2026, sau khi thu hút được số tiền đặc biệt lớn, hệ thống bắt đầu giở trò sập bẫy. Các lệnh rút tiền liên tục báo trạng thái đang xử lý, các hội nhóm Zalo bị giải tán đồng loạt, văn phòng công ty đóng cửa và ứng dụng ngừng hoạt động. Trước khi tẩu thoát, các đối tượng liên tục rút tiền mặt, chuyển khoản qua các tài khoản trung gian và tiêu hủy tài liệu, khiến hàng chục nghìn bị hại trên cả nước không thể thu hồi vốn.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, đồng thời khởi tố 07 bị can liên quan. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền các bị hại nộp vào hệ thống lừa đảo này là 404 tỷ đồng và đã kịp thời phong tỏa, thu hồi hơn 8,6 tỷ đồng.
Vụ án là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ đối với người dân trước các chiêu trò huy động vốn siêu lợi nhuận núp bóng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo trên không gian mạng hiện nay.
Thành Nam
