Đột kích khách sạn khép kín, bắt giữ 118 đối tượng đa quốc tịch
Trước xu hướng các tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động từ Lào, Campuchia sang Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về chủ động nắm tình hình và phòng ngừa từ sớm, từ xa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn tại khách sạn Văn Hoa (thuộc địa bàn phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Tại đây xuất hiện một nhóm đông người nước ngoài lưu trú hoàn toàn khép kín, có hệ thống cảnh giới nghiêm ngặt và lắp đặt số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông.
Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 17/10/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đồng loạt đột kích khách sạn Văn Hoa, khống chế toàn bộ ổ nhóm tội phạm công nghệ cao quy mô lớn và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng vây bắt.
Tại hiện trường, cơ quan công an đã bắt giữ tổng cộng 118 đối tượng, bao gồm 5 người Việt Nam và 113 người nước ngoài mang nhiều quốc tịch khác nhau (gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar); đồng thời thu giữ hàng loạt hệ thống máy tính, điện thoại và thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Qua rà soát nhân thân, lực lượng chức năng xác định trong số 113 người nước ngoài có tới 18 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 đối tượng đang có lệnh truy nã quốc tế.
Lập 6 bộ phận chuyên trách để lừa đảo nạn nhân tại nhiều quốc gia
Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây tội phạm xuyên quốc gia này do Zhao Xuefeng (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc, tên gọi khác là "Đông") cầm đầu và trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Zhao Xuefeng đã thuê trọn gói khách sạn Văn Hoa làm "đại bản doanh", thiết lập quy trình canh gác chặt chẽ từ vòng ngoài và chia các đối tượng thành 6 phòng chuyên trách. Mỗi bộ phận được giao vận hành một kịch bản lừa đảo riêng biệt nhằm vào công dân tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.
Phương thức hoạt động của ổ nhóm này được phân hóa rất tinh vi theo từng nhóm mục tiêu cụ thể. Trong đó, một bộ phận chuyên tiếp cận nhóm phụ nữ trên 40 tuổi tại Đài Loan (Trung Quốc) để lôi kéo nạp tiền đầu tư ngoại hối thông qua nền tảng giả mạo mang tên MGX; trong khi một bộ phận khác lại mạo danh các chuyên viên tài chính để tư vấn, dụ dỗ khách hàng tại Hàn Quốc tải và nạp tiền đầu tư cổ phiếu qua ứng dụng giả mạo Nexuswh Investment.
Đối với thị trường Nhật Bản và Ấn Độ, các đối tượng đánh mạnh vào tâm lý tình cảm và lòng tham của nạn nhân. Chúng chủ động làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm trực tuyến với phụ nữ Nhật Bản rồi thao túng tâm lý để dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền đầu tư tiền kỹ thuật số. Cùng lúc đó, nhóm đối tượng khác tạo lập các tài khoản Facebook ảo dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt nhằm tiếp cận công dân Ấn Độ, lôi kéo nạp tiền mua cổ phiếu rồi lập tức chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh các thủ đoạn tài chính, đường dây này còn tổ chức phát trực tiếp (livestream) các giải đấu thể thao trên mạng xã hội nhằm dẫn dụ người xem tham gia đặt cược tại các trang web bất hợp pháp, hoặc giả mạo doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự để thu phí đào tạo và lôi kéo người dùng làm nhiệm vụ trực tuyến, liên kết ví điện tử nhận thưởng nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 84 đối tượng trong đường dây về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290 và tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an mở rộng điều tra, phân loại xử lý các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tài chính lợi nhuận cao, tuyển dụng việc nhẹ lương cao hoặc kết bạn làm quen từ các tài khoản không rõ lai lịch trên không gian mạng.
Thành Nam
