Truy tìm người phụ nữ làm giả giấy tờ, chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng của ngân hàng

13:20 22/05/2024 Pháp luật đời sống

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa ra thông báo truy tìm nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên sản xuất - thương mại - dịch vụ tổng hợp Phát Đạt liên quan đến vụ làm giả giấy tờ, chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua pháp nhân của Công ty TNHH một thành viên sản xuất - thương mại - dịch vụ tổng hợp Phát Đạt (gọi tắt Công ty Phát Đạt).

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nguyễn Bạch Vân (SN 1968, nguyên Giám đốc Công ty Phát Đạt) bị cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Bạch Vân làm giả giấy tờ để chiếm đoạt gần 23 tỉ đồng của ngân hàng. Ảnh CA cung cấp — Đối tượng Nguyễn Bạch Vân làm giả giấy tờ để chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng của ngân hàng. Ảnh CA cung cấp

Cụ thể, bà Vân tổ chức làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị - UBND TP Vũng Tàu nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp, lập khống các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Phát Đạt với Công ty TNHH Green Mekong và Công ty TNHH Golden Carp Asia.

Sau đó, bà Vân sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai công ty này để làm căn cứ đề nghị Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt giải ngân số tiền gần 23 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bạch Vân Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo quy định nhưng Nguyễn Bạch Vân đã bỏ trốn khỏi địa chỉ cư trú, đi đâu không rõ.

Để phục vụ công tác truy bắt bị can Nguyễn Bạch Vân, xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh thông báo truy tìm bị can Nguyễn Bạch Vân với lý lịch như trên.

Cá nhân, tổ chức nào phát hiện Nguyễn Bạch Vân, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh (Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh) địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, số điện thoại liên hệ: 0693187783 - 0889939569 hoặc công an, chính quyền địa phương gần nhất.

Hoàng Bách(t/h)

Bài liên quan

Cảnh báo bẫy lừa "ứng tiền thanh toán hộ" để chiếm đoạt tài sản

Tối 17/5, Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của 1 phụ nữ về việc bị lừa đảo chiếm đoạt mất gần 4 tỷ đồng chỉ với thủ đoạn mời ứng trước tiền ra thanh toán hộ công ty, bỏ ra nhiều tiền thanh toán đơn hàng thì được nhận % hoa hồng nhiều, bỏ ít thì được ít.

Cựu Trưởng công an thành phố Phú Quốc bị bắt do liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Mót (sinh năm 1966), Đại tá - cựu Trưởng công an thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), vì đã có hành vi vi phạm pháp luật.

Giả danh Interpol để chiếm đoạt tài sản của du khách

Ngày 18/3, Công an quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản và đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ hành vi lừa đảo, giả danh "Cảnh sát quốc tế" của 2 đối tượng người nước ngoài là Abdul Aziz (SN 1969, quốc tịch Pakistan) và Jahanbakhsh Ghiasi (SN 1974, quốc tịch Iran).

Bài viết khác

Khởi tố 4 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
14:37 22/11 Pháp luật đời sống
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Lào Cai: Bắt hai cán bộ do vi phạm về quản lý đất đai
14:27 21/11 Pháp luật đời sống
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can để điều tra.
Công ty CP Phát triển đô thị Sơn La nợ thuế hơn 1,6 tỷ đồng
20:17 20/11 Pháp luật đời sống
Theo danh sách công khai người nộp thuế, nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024 của Cục Thuế tỉnh Sơn La, thì Công ty CP Phát triển đô thị Sơn La nợ thuế với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế
19:49 20/11 Pháp luật đời sống
Mới đây, Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cơ quan thuế tỉnh Bạc Liêu cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, do nợ thuế 587,2 triệu đồng.
Nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng Công ty Sơn Hà HT bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn
18:59 19/11 Pháp luật đời sống
Do nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng, mới đây Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT vừa bị cơ quan Thuế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn…
Chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
18:24 19/11 Pháp luật đời sống
Chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện như thế nào?
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc công ty GFDI Đà Nẵng cùng thuộc cấp về tội lừa đảo
07:00 19/11 Pháp luật đời sống
Thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, đã tống đạt các quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Phá chuyên án lớn về ma túy, tạm giữ 14 đối tượng
09:22 18/11 Pháp luật đời sống
Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phá chuyên án liên quan đến mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ 14 nghi phạm cùng tang vật hơn 6 kg ma túy.
Khởi tố nhiều bị can liên quan đến dự án cây xanh
20:43 17/11 Pháp luật đời sống
Ngày 17/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 2 ngày vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố 11 bị can có liên quan đến các dự án trồng cây xanh trên địa bàn.
Tội phạm liên quan đến thuế vẫn có chiều hướng gia tăng
19:28 17/11 Pháp luật đời sống
Theo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, thời gian gần đây, tội phạm liên quan đến thuế vẫn có xu hướng gia tăng, với các hành vi mua bán hóa đơn, gây khó khăn cho công tác kiểm soát, xử lý của cơ quan chức năng.