Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Khởi tố Vũ “nhôm” trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á

Ngày 18/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tiến hành điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

 Khởi tố Vũ “nhôm” trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á - Hình 1

Bị can Phan Văn Anh Vũ

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 18/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc DAB) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, liên quan đến hành vi chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DAB.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.

Trước đó ít ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cùng 20 đồng phạm trong vụ án Cố ý làm trái... và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Kết luận điều tra chỉ rõ, trong sai phạm của ông Trần Phương Bình có việc ông Bình đã xuất quỹ sai nguyên tắc, chi 200 tỷ đồng cho Vũ "nhôm", người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 để Vũ mua cổ phần của ngân hàng Đông Á.

Cụ thể, năm 2013, Ngân hàng Đông Á làm ăn thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền và vàng trong kho quỹ. Trần Phương Bình mong muốn có doanh nghiệp tiềm lực về tài chính, quan hệ để đầu tư vào ngân hàng Đông Á.

Thực hiện chủ trương trên, cuối năm 2013, ông Bình và Phan Văn Anh Vũ đã bàn bạc thống nhất rằng Vũ sẽ mua 60 triệu cổ phần của ngân hàng Đông Á với giá 600 tỷ đồng để Vũ trở thành cổ đông lớn và có quyền chi phối hoạt động Ngân hàng Đông Á.

Nguồn tiền để Vũ mua cổ phần của ngân hàng Đông Á là Vũ thế chấp lô đất rộng 220 ha tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỷ của ngân hàng Đông Á. Còn 200 tỷ, Vũ chỉ ký khống chứng từ nộp tiền và Ngân hàng Đông Á đã xuất quỹ chi 200 tỷ đồng cho Vũ để mua cổ phần. Đến năm 2014, Ngân hàng Đông Á tăng vốn điều lệ không thành nên ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo chuyển trả cho Công ty cổ phần Bắc Nam 79 số tiền nộp mua cổ phần, kèm theo cả tiền lãi nữa là 609 tỷ đồng.

Sau khi được Ngân hàng Đông Á trả lại tiền, Vũ "nhôm" đã dùng 500 tỷ đồng để mua lại 50 triệu cổ phần của 4 cổ đông khác của ngân hàng Đông Á, còn 100 tỷ đồng Vũ tiêu xài hết, đến nay Ngân hàng Đông Á không thu hồi được.

Hưng Khánh

Bài liên quan

Tin mới

Quảng Bình: Phát hiện số lượng lớn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc
Quảng Bình: Phát hiện số lượng lớn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc

Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Quảng Bình vừa phát hiện và thu giữ hơn 3.000 sản phẩm áo quần và gần 3.500 ốp điện thoại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

TP. HCM: Hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ mồ côi do Covid-19 phải thông qua địa phương
TP. HCM: Hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ mồ côi do Covid-19 phải thông qua địa phương

UBND TP. HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành cùng UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức về hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho người già neo đơn và trẻ mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19.

TP. HCM: Phát hiện nhiều kiện hàng thực phẩm gửi ra nước ngoài chứa ma túy
TP. HCM: Phát hiện nhiều kiện hàng thực phẩm gửi ra nước ngoài chứa ma túy

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nghi ngờ các kiện thực phẩm khai báo là miến dong, bún khô, sứa biển, cá khô... xuất đi nước ngoài nên kiểm tra, phát hiện bên trong chứa 4,6 kg ma túy.

TP. Hồ Chí Minh: Đã có hơn 190.000 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện
TP. Hồ Chí Minh: Đã có hơn 190.000 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

Trong ngày 25/9, TP. Hồ Chí Minh có 3.495 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, nâng tổng số ca xuất viện lên 190.573 người.

Vốn FDI đầu tư vào Việt Nam trong 9 tháng đạt 22,15 tỷ USD
Vốn FDI đầu tư vào Việt Nam trong 9 tháng đạt 22,15 tỷ USD

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 9 tháng đầu năm. Theo đó, vốn FDI đầu tư vào Việt Nam trong 9 tháng đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so cùng kỳ năm trước.

Tiêu chí xác định những khu chung cư cũ nào ở Hà Nội sắp được xây lại
Tiêu chí xác định những khu chung cư cũ nào ở Hà Nội sắp được xây lại

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội về Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.