Theo hồ sơ điều tra của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Lâm Định Quốc (sinh năm 1957, trú tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) đã thực hiện giao dịch mua một thửa đất có diện tích gần 6.000 m2 tại khu phố 5, Dương Đông. Tổng giá trị thực tế của thương vụ mua bán này là hơn 38 tỷ đồng. Nhằm trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế, đối tượng không thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định mà chuyển sang hình thức lập hợp đồng ủy quyền. Hành vi này giúp Lâm Định Quốc trốn nộp khoản lệ phí trước bạ với số tiền hơn 191 triệu đồng.
Quá trình gian lận tiếp tục được thực hiện khi đối tượng này bán lại thửa đất trên cho một cá nhân khác. Dù giá trị giao dịch thực tế nhận được lên tới 40 tỷ đồng, Lâm Định Quốc chỉ kê khai giá trị chuyển nhượng trên hợp đồng pháp lý ở mức 2 tỷ đồng. Việc khai báo sai lệch, thấp hơn nhiều lần so với thực tế được thực hiện nhằm mục đích trốn khoản thuế thu nhập cá nhân trị giá 910 triệu đồng.
Thông qua các thủ đoạn gian dối trong mua bán bất động sản, đối tượng đã trốn nộp số tiền thuế và lệ phí lên đến hơn 1,1 tỷ đồng. Hiện tại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường thuộc Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Tâm An
