Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Các ngân hàng, nhà mạng có tiếp tay cho hoạt động đánh bạc trên Internet?

Việc nạp tiền vào tài khoản ngân hàng, hoặc sử dụng các loại thẻ cào điện thoại để tham gia đánh bạc, thông qua các cổng game trực tuyến, đã biến các ngân hàng, nhà mạng thành cầu nối giữa người chơi và các đối tượng tổ chức đánh bạc. Vậy, câu hỏi đặt ra là các ngân hàng, nhà mạng có tiếp tay cho hành vi đánh bạc trái phép?

Như Thương hiệu và Công luận đã phản ánh, sau khi đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá bị triệt phá năm 2017, thì đến nay các hình thức đánh bạc qua mạng bằng các trò chơi trực tuyến lại tiếp tục “nở rộ”, hoạt động công khai, bất chấp những quy định của pháp luật…

Số tài khoản được đăng công khai trên cổng game rikvip
Số tài khoản được đăng công khai trên cổng game rikvip.

 Điển hình là những cổng game, như: Vua.club, maxvip.net, sunvn.club, nbet.com, rikvip… Thông qua các trò game trực tuyến, như: Tài xỉu, xóc đĩa, phỏm, bầucua,… hàng trăm con bạc thi nhau sát phạt, với số tiền hàng chục triệu, cho tới hàng trăm triệu đồng mỗi ván đặt cược. Hành vi tổ chức đánh bạc không những trái với quy định pháp luật, mà còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật, gây ra những hệ lụy khôn lường cho xã hội.

 Người chơi chỉ cần nạp tiền vào tài khoản ngân hàng như: Vietcombank,Vietinbank, ACB, BIDV, Sacombank... là có tiền để chơi..

 Điều đáng nói, để tham gia vào những trò của game này, người chơi chỉ cần nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng như: Vietcombank,Vietinbank, ACB, BIDV, Sacombank... Sau đó, chỉ cần thực hiện thao tác chuyển khoản vào một trong những số tài khoản cụ thể, được đăng công khai trên các cổng game, là có thể tham gia sát phạt thông qua các trò game trực tuyến.

 Ngoài ra, thẻ điện thoại của các nhà mạng, như Mobiphone, Viettel, Vinaphone cũng có thể được quy đổi sang tiền để đánh bạc. Với thẻ cào Viettel, Mobiphone thì cứ mệnh giá 500.000 đồng có thể quy đổi được 390.000 tiền trong game, còn thẻ Vinaphone thì cứ mệnh giá 500.000 đồng quy đổi được 385.000 tiền trong game.

Thẻ điện thoại của các nhà mạng, như Mobiphone, Viettel, Vinaphone cũng có thể được quy đổi sang tiền để đánh bạc
Thẻ điện thoại của các nhà mạng, như Mobiphone, Viettel, Vinaphone cũng có thể được quy đổi sang tiền để đánh bạc.

 Sau một quá trình chơi, nếu người chơi muốn rút tiền, thì chỉ cần nhập thông tin tài khoản người nhận, là có thể rút được tiền về, việc rút nạp tiền sẽ được quy đổi như nhau.

Từ hoạt động nạp tiền, rút tiền nêu trên, có thể nói các ngân hàng, nhà mạng đang là cầu nối giữa người chơi và các đối tượng tổ chức đánh bạc. Vậy, câu hỏi đặt ra là các ngân hàng, nhà mạng có đang tiếp tay cho hành vi đánh bạc trái phép?

Bởi, nếu không có nhà mạng, ngân hàng “hỗ trợ” bằng hình thức nạp tiền và rút tiền, thì các hình thức cờ bạc trực tuyến sẽ không thể hoạt động được.

Cũng cần nói thêm, liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị cơ quan chức năng triệt phá năm 2017, Cơ quan điều tra, đã khẳng định các nhà mạng viễn thông như Vinaphone, Mobifone, Viettel... đều có trách nhiệm và liên quan đến đường dây đánh bạc này, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra cũng kiến nghị cơ quan quản lý các nhà mạng, cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các đơn vị này.

Nhận định về tính pháp lý và trách nhiệm của các ngân hàng, nhà mạng, luật sư Trần Minh Cường, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: Như báo chí phản ánh thì hoạt động của các trò game bài trực tuyến, mà ngân hàng đóng vai trò là "cầu nối" thanh toán và giao dịch giữa các đối tượng liên quan trong hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Cụ thể: Để thực hiện được hành vi đánh bạc, người chơi có tài khoản được mở tại ngân hàng. Sau khi mở tài khoản chơi game, người chơi sẽ thông qua ngân hàng đổi tiền thật thành tiền ảo, nếu thắng đại lý sẽ thu mua tiền ảo bằng tiền thật và chuyển về tài khoản người chơi thông qua ngân hàng.

 Các hệ thống giao dịch của ngân hàng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, cảnh báo phát hiện những giao dịch đáng ngờ. Khi phát hiện giao dịch đáng ngờ, ngân hàng cần phải báo cáo và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền. Ngược lại, nếu không thực hiện hoạt động báo cáo, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, thì ngân hàng đã có dấu hiệu tiếp tay cho hoạt động rửa tiền, có khả năng còn phải chịu trách nhiệm hình sự do đồng phạm theo quy định Bộ luật hình sự.

Luật sư Cường cho hay: Muốn ngăn chuyển tiền, thanh toán từ nhà mạng cũng khó, nhưng vẫn làm được. Khi thấy dòng tiền nghi ngờ bất hợp pháp, ngân hàng có thể phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng công an xác minh tính minh bạch của dòng tiền.

Đặc biệt, các ngân hàng và nhà mạng phải phối hợp với cơ quan công an khi mà khách hàng chuyển tiền, nạp tiền liên tục với số lượng nhiều để làm rõ sự thật.

Trước thực trạng nêu trên, các cơ quan chức năng liên quan, các ngân hàng, nhà mạng sẽ nói gì về vấn đề này, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

 PV

Tin mới

Lãnh đạo UBND huyện Thuỷ Nguyên thăm, tặng quà nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi
Lãnh đạo UBND huyện Thuỷ Nguyên thăm, tặng quà nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi

Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày 28/5, đồng chí Uông Minh Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuỷ Nguyên (TP. Hải Phòng) đã thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

GRDP tỉnh Nam Định tăng 8%
GRDP tỉnh Nam Định tăng 8%

Tổng sản phẩm GRDP của tỉnh Nam Định tăng 8 - 8,5% trong những tháng đầu năm 2024. Đây là tín hiệu vui cho thành quả vượt khó.

Luật Thủ đô sửa đổi ban hành, Hà Nội sẽ phát triển đột phá toàn diện
Luật Thủ đô sửa đổi ban hành, Hà Nội sẽ phát triển đột phá toàn diện

Thảo luận về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại phiên họp chiều 28/5, các đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu thực hiện được triệt để cơ chế chính sách mới đề ra trong dự thảo Luật lần này, Thủ đô sẽ phát triển đột phá toàn diện.

Lạng Sơn: Phát hiện, tạm giữ 7 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
Lạng Sơn: Phát hiện, tạm giữ 7 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Ngày 28/5, Đội Quản lý thị trường số 6 (Đội Cơ động), Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn đã phối hợp với Đội 389 tỉnh Lạng Sơn phát hiện, tạm giữ 7 tấn thực phầm đông lạnh gồm chân gà rút xương và móng giò lợn đông lạnh không có nguồn gốc xuất xứ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát một số cơ sở, công trình trọng điểm tại Ninh Bình
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát một số cơ sở, công trình trọng điểm tại Ninh Bình

Chiều 28/5, sau khi dự hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thăm, kiểm tra một số cơ sở, công trình trọng điểm tại Ninh Bình, trong đó có tuyến đường Đông Tây có tầm quan trọng chiến lược với địa phương này.

TOP 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam – Bài 3: VNPT - vì quyền lợi khách hàng
TOP 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam – Bài 3: VNPT - vì quyền lợi khách hàng

Giá trị thương hiệu của Việt Nam đã tăng vọt, vượt lên 33/121 quốc gia, theo Brand Finance, tiến lên 1 bậc so 2022. Báo cáo mới của Bộ Công Thương gửi lên Thủ tướng Chính phủ, đã phản ánh sự thành công của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2023.