Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một đường dây lừa đảo có tổ chức, sử dụng mạng xã hội Facebook để kết bạn, làm quen, sau đó dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư vào các sàn tài chính ảo do nhóm đối tượng tự tạo lập nhằm chiếm đoạt tiền.
Nhận định đây là băng nhóm tội phạm có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, thủ đoạn tinh vi và mang tính xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt phá.
Ngày 16/01/2025, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia thành lập 5 tổ công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt triển khai phá án tại Campuchia và các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Tây Ninh.
Tại Campuchia, tổ công tác đã phối hợp với Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia đột kích vào tòa nhà thuộc “Khu tự trị của người Trung Quốc” tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng – nơi các đối tượng ẩn náu hoạt động phạm tội, bắt giữ toàn bộ 47 đối tượng, gồm 5 đối tượng người Trung Quốc và 42 đối tượng người Việt Nam. Trong số này có Lê Đình Hùng (sinh năm 1989, trú tại tổ 7, khu phố Trần Hưng Đạo 5, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng cầm đầu cùng nhiều đối tượng giữ vai trò cốt cán. Lực lượng chức năng thu giữ 20 máy tính và 20 điện thoại di động các loại.
Cùng thời điểm, các tổ công tác trong nước đã triệu tập 7 đối tượng từng tham gia hoạt động trong đường dây để phục vụ điều tra, gồm 5 đối tượng tại Lào Cai, 1 đối tượng tại Lạng Sơn và 1 đối tượng tại Quảng Ngãi.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền ước tính trên 300 tỷ đồng.
Ngày 23/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 47 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Toàn bộ các đối tượng đã được di lý về tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, xử lý.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các hành vi liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hải Minh
