Sáng 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tống đạt quyết định khởi tố 3 đối tượng: Trần Ngọc Sơn (SN 1956), nguyên Tổng giám đốc;  Nguyễn Thị Thạch Quỳnh (SN 1980), Thủ quỹ và Nguyễn Thị Hiền (SN 1971), Phó phòng tổ chức lao động tiền lương, Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” - được quy định tại điều 165 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra: Trong thời gian từ tháng 11/2011 - 12/2013, Tổng giám đốc kiêm chủ tài khoản Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh, ông Trần Ngọc Sơn đã cùng kế toán, thủ quỹ tùy tiện chi tiêu, sử dụng ngoài sổ sách gây thất thoát vốn của Nhà nước với số tiền trên 5,1 tỷ đồng.

Không dừng lại ở sai phạm trên, các đối tượng đã lợi dụng chủ trương của Tập đoàn Cao su Việt Nam trong việc cấp kinh phí để khắc phục hậu quả bão lụt gây ra nhằm ổn định việc sản xuất, kinh doanh, đã thông đồng với giám đốc và kế toán 10 nông trường lập hồ sơ nâng khống khối lượng chênh lệch so với thực tế số tiền trên 5,1 tỷ đồng để bù đắp số tiền do cố ý làm trái, gây thâm hụt quỹ.

Tháng 10/2013, do ảnh hưởng của bão số 10 và hoàn lưu bão số 11, Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh bị thiệt hại nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh đã thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng phương án khắc phục thiệt hại trình Tập đoàn Cao su Việt Nam phê duyệt.

Tập đoàn Cao su Việt Nam đã cử lãnh đạo các ban liên quan trực tiếp đến hiện trường kiểm tra; đồng thời Công ty đã thành lập nhiều tổ công tác cùng 12 nông trường triển khai công tác khắc phục hậu quả, tiến hành đánh giá thiệt hại để thanh toán cho người lao động theo quy trình…

Khi thực hiện xong việc nghiệm thu thiệt hại do bão gây ra, các đội báo cáo về nông trường để kiểm tra, xác nhận số liệu làm cơ sở cho kế toán nông trường để làm số liệu báo cáo Công ty. Ban nghiệm thu của Công ty đã tiến hành kiểm tra khối lượng thực tế đã thực hiện phê duyệt tại các nông trường, trên cơ sở thanh toán tiền công khắc phục bão cho người lao động. Kêt quả nghiệm thu trên vườn cây kinh doanh và vườn cây kiến thiết, cơ bản của 12 nông trường xác định tổng mức chi phí khắc phục bão là trên 5,7 tỷ đồng.

Để xử lý kinh phí nêu trên, theo gợi ý của một số lãnh đạo tập đoàn là ngoài khoản trên 5,5 tỷ đồng đã được tập đoàn phê duyệt từ nguồn vốn được cấp đầu năm thì có thể xin được nguồn tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm xuất khẩu cao su.

Từ thông tin đó, ông Trần Ngọc Sơn, nguyên Tổng giám đốc đã tự ý quyết định chi ngoài sổ sách trên 100 triệu đồng để tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ và đã được đồng ý  hỗ trợ 7 - 8 tỷ đồng nhưng phải có hồ sơ, số liệu làm căn cứ chi số tiền nói trên. Tại thời điểm này, ông Sơn đang chờ quyết định thuyên chuyển công tác và được bà Nguyễn Thị Thạch Quỳnh, Thủ quỹ báo cáo các khoản chi ngoài  sổ sách gây thâm hụt quỹ trên 5,1 tỷ đồng không có nguồn nào để xử lý.

Khi được ông Lê Hươm, Trưởng phòng KHĐT và bà Nguyễn Thị Hiền, Phó phòng TCLĐTL của Công ty trao đổi ý kiến của lãnh đạo Quỹ  bảo hiểm xuất khẩu cao su như đã nêu trên, ông Trần Ngọc Sơn đã giao cho bà Nguyễn Thị Hiền xử lý việc này; thông qua bà Nguyễn Thị Thạch Quỳnh, bà Hiền biết được lượng tiền thâm hụt trong quỹ nên đã thu giữ hồ sơ nghiệm thu, thanh toán lương thực tế và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn kế toán các nông trường lập thêm một hồ sơ nghiệm thu, thanh toán lương khác; đồng thời nâng khối lượng, đơn giá với số tiền lên đến trên 10 tỷ đồng; chênh lệch với hồ sơ thực tế là trên 5,1 tỷ đồng.

Ngày 12/12/2013, Công ty đã nhận được số tiền trên 7,6 tỷ đồng - do Quỹ bảo hiểm xuất khẩu cao su hỗ trợ. Bà Nguyễn Thị Thạch Quỳnh đã sử dụng số tiền chênh lệch trên, cân đối bù vào số tiền chi trả trái pháp luật, gây thâm hụt trong thời kỳ ông Trần Ngọc Sơn là Tổng giám đốc Công ty.

Quá trình điều tra, có đủ căn cứ kết luận hành vi của ông Trần Ngọc Sơn, bà Nguyễn Thị Thạch Quỳnh và bà Nguyễn Thị Hiền trong việc quản lý, sử dụng tài chính, gây thất thoát vốn của Nhà nước. Hành vi đó có đủ yếu tố cấu thành tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” - được quy định tại điều 165 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Ngọc Sơn, nguyên Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Thạch Quỳnh, Thủ quỹ và bà Nguyễn Thị Hiền, Phó phòng tổ chức lao động tiền lương - Công ty TNHHM TV Cao su Hà Tĩnh về tội danh nói trên.

Hải Nam