Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, đường dây này hoạt động trên các cổng game “KUBET.net” và “B52.club.bid”. Để phục vụ hoạt động đánh bạc, các đối tượng tổ chức hệ thống nạp, rút tiền thông qua nhiều tài khoản ngân hàng, đồng thời sử dụng các phương thức tinh vi nhằm che giấu dòng tiền.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 9/2024 đến tháng 1/2025, nhóm đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh (SN 1989, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội) cầm đầu đã sử dụng khoảng 90 tài khoản ngân hàng mở tại 9 ngân hàng khác nhau để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Các đối tượng tại Cơ quan công an tỉnh Hưng Yên. (Ảnh công an tỉnh Hưng Yên)
Các đối tượng tại Cơ quan công an tỉnh Hưng Yên. (Ảnh công an tỉnh Hưng Yên)

Để tổ chức hoạt động, nhóm của Nguyễn Thế Anh thuê một căn hộ tại chung cư Greenstar, phường Phú Diễn, TP Hà Nội làm địa điểm làm việc.

Các đối tượng được chia thành hai ca, duy trì hoạt động liên tục 24/24 giờ. Nhiệm vụ của nhóm này là theo dõi giao dịch, tiếp nhận và chuyển tiền phục vụ người chơi, đồng thời thực hiện quét mã sinh trắc học trên các tài khoản ngân hàng.

Không chỉ sử dụng các tài khoản trực tiếp, nhóm còn được cho là sử dụng hàng trăm tài khoản ngân hàng khác nhau làm trung gian. Tiền được liên tục chuyển qua lại giữa nhiều tài khoản nhằm che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy vết dòng tiền.

Theo cơ quan công an, đường dây còn có sự tham gia của một số đối tượng người Đài Loan. Những người này được xác định đã thuê người Việt Nam thông qua phần mềm Telegram để thực hiện việc chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đáng chú ý, các đối tượng núp bóng hoạt động mua bán tiền điện tử nhằm che giấu mục đích thực sự của các giao dịch. Việc sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng và liên tục luân chuyển tiền qua các tài khoản trung gian được cho là nhằm tạo ra nhiều lớp giao dịch, gây khó khăn cho việc xác định nguồn tiền và những người đứng sau đường dây.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, đồng thời khởi tố 14 bị can.

Cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ vai trò và hành vi của từng người trong đường dây.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ quy mô đường dây, số tiền thực tế liên quan đến hoạt động đánh bạc và trách nhiệm của từng cá nhân.

Bùi Tú