Khởi tố nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt 110 tỷ đồng

12:25 21/05/2018 Pháp luật đời sống

Ngày 21-5, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Nam Đến (40 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền được xác định là 110 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2016 đến tháng 9-2017, bằng thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, trả lãi suất ngày, Hoàng Nam Đến đã lừa vay và chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại, sau đó không có khả năng chi trả, các bị hại làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Khởi tố nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt 110 tỷ đồng - Hình 1

Công an tỉnh Lâm Đồng đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Nam Đến.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, làm việc với các bị hại, làm rõ thủ đoạn lừa đảo của đối tượng Hoàng Năm Đến, đến nay xác định đối tượng đã lừa đảo của 22 bị hại với số tiền 110 tỷ đồng.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng với đối tượng Hoàng Nam Đến, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, Hoàng Nam Đến nguyên là cán bộ thuộc chi nhánh một ngân hàng tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) từ năm 2008. Năm 2017, Hoàng Nam Đến đã nghỉ việc tại ngân hàng.

Nguyễn Mạnh

Bài liên quan

Cán bộ ngân hàng lừa đảo cả chục tỷ đồng với chiêu bài “đầu tư sinh lãi”

Là một cán bộ ngân hàng được giao đi thu hồi công nợ của khách hàng nên Cường đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ những người này. Để dễ lừa đảo được nhiều người, Cường sử dụng chiêu bài “đầu tư sinh lãi” mà chính Cường từng là nạn nhân để đi lừa đến cả chục tỷ đồng...

Bài viết khác

Lào Cai: Bắt hai cán bộ do vi phạm về quản lý đất đai
14:27 21/11 Pháp luật đời sống
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 2 bị can để điều tra.
Công ty CP Phát triển đô thị Sơn La nợ thuế hơn 1,6 tỷ đồng
20:17 20/11 Pháp luật đời sống
Theo danh sách công khai người nộp thuế, nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/10/2024 của Cục Thuế tỉnh Sơn La, thì Công ty CP Phát triển đô thị Sơn La nợ thuế với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế
19:49 20/11 Pháp luật đời sống
Mới đây, Công ty CP tư vấn xây dựng Tiến Hưng bị cơ quan thuế tỉnh Bạc Liêu cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, do nợ thuế 587,2 triệu đồng.
Nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng Công ty Sơn Hà HT bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn
18:59 19/11 Pháp luật đời sống
Do nợ thuế hơn 1,8 tỷ đồng, mới đây Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sơn Hà HT vừa bị cơ quan Thuế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn…
Chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
18:24 19/11 Pháp luật đời sống
Chuyển mục đích sử dụng đất là gì? Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện như thế nào?
Bắt tạm giam Tổng Giám đốc công ty GFDI Đà Nẵng cùng thuộc cấp về tội lừa đảo
07:00 19/11 Pháp luật đời sống
Thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, đã tống đạt các quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Phá chuyên án lớn về ma túy, tạm giữ 14 đối tượng
09:22 18/11 Pháp luật đời sống
Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phá chuyên án liên quan đến mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ 14 nghi phạm cùng tang vật hơn 6 kg ma túy.
Khởi tố nhiều bị can liên quan đến dự án cây xanh
20:43 17/11 Pháp luật đời sống
Ngày 17/11, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong 2 ngày vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố 11 bị can có liên quan đến các dự án trồng cây xanh trên địa bàn.
Tội phạm liên quan đến thuế vẫn có chiều hướng gia tăng
19:28 17/11 Pháp luật đời sống
Theo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, thời gian gần đây, tội phạm liên quan đến thuế vẫn có xu hướng gia tăng, với các hành vi mua bán hóa đơn, gây khó khăn cho công tác kiểm soát, xử lý của cơ quan chức năng.
Sau 4 tháng ra quân, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt, vận động đầu thú 27 đối tượng truy nã
12:10 17/11 Pháp luật đời sống
Chỉ sau hơn 4 tháng đồng loạt ra quân, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt và vận động đầu thú, thanh loại được 27 đối tượng truy nã; xác minh, xác định được 30 đối tượng đang lẩn trốn ở nước ngoài.