Topic: hành vi bị nghiêm cấm
Phải có cơ chế sớm, nhanh hơn để trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản đối với các giao dịch đáng ngờ có dấu hiệu phạm tội
01/11/2022, 11:30Theo các đại biểu Quốc hội thì lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công; Phải có chính sách kiểm soát giao dịch của tội phạm tẩu tán tài sản và đưa hành vi mua bán tài khoản, sử dụng thông tin hoặc giấy tờ giả để mở tài khoản vào diện các hành vi bị nghiêm cấm.
Sáu hành vi đề xuất bị nghiêm cấm trong hoạt động hóa chất là hành vi nào?
20/03/2024, 16:28Tại dự thảo Luật Hóa chất sửa đổi, Bộ Công Thương đề xuất 06 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hóa chất.
