Nguyên Chủ tịch HĐQT GPBank bị phạt 5 năm tù - Hình 1

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm


Chiều 29/12, khép lại hơn 1 tuần xét xử nhóm bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu (GPBank), TAND Hà Nội tuyên phạt ông Tạ Bá Long (62 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT GPBank) án 5 năm tù, Đoàn Văn An (59 tuổi, cựu phó chủ tịch HĐQT GPBank) án 13 năm, Phạm Quyết Thắng (44 tuổi, nguyên tổng giám đốc GPBank) án 5 năm, Nguyễn Ngọc Nam (41 tuổi, giám đốc Công ty Sao Bắc) 5 năm tù. Duy nhất, Nguyễn Anh Dung (39 tuổi, cựu kế toán trưởng GPBank) được hưởng án tù treo với mức phạt 3 năm.

Các bị cáo cùng bị tuyên phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 165 Bộ luật Hình sự 1999.

Riêng bị cáo Nghiêm Tiến Sỹ (nguyên Phó Tổng Giám đốc GPBank) ban đầu bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Tuy nhiên, qua quá trình thẩm vấn tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định bị cáo Nghiêm Tiến Sỹ không cố ý thực hiện sai phạm, ký vào các giấy tờ giải ngân nhưng không xem xét việc hợp đồng có đủ cơ sở pháp luật hay không. Việc này cấu thành hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Do đó, Hội đồng xét xử đã quyết định chuyển tội danh cho bị cáo Nghiêm Tiến Sỹ từ tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” sang tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tuyên phạt bị cáo Nghiêm Tiến Sỹ 4 năm tù. 

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Tạ Bá Long và Đoàn Văn An giữ vai trò chính, chỉ đạo những bị cáo khác làm theo, dùng số tiền gây thiệt hại của GPBank sử dụng cho các công ty sân sau. 

Cùng thời điểm, GBBank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho tăng vốn điều lệ lên hơn 3.000 tỷ đồng (vốn điều lệ ban đầu là hơn 2.000 tỷ đồng). Do không có tiền để trả gốc và lãi cho EVNFinance nên ông Long và An bàn cách rút tiền từ chính ngân hàng.

Hai ông ra chủ trương mua Tòa nhà Capital Tower (Công ty Thành Trung góp vốn với Công ty Thủ Đô xây dựng) và đầu tư dự án Trung tâm Thương mại Văn phòng nhà ở An Khánh (do công ty Sao Bắc làm chủ đầu tư) để rút 3.900 tỷ đồng của GPBank. Sau đó, hai công ty Thành Trung và Sao Bắc lần lượt được giải ngân 2.200 tỷ và 1.700 tỷ đồng.

Thực tế, hai công ty trên do ông Long và An sở hữu nên sau khi có tiền, hai ông đã rút ra để trả nợ EVNFinance. Việc làm này có sự giúp sức của Thắng, Sỹ, Dung và Nam khiến ngân hàng thiệt hại cả gốc lẫn lãi gần 4.800 tỷ đồng.

Các bị cáo đã khắc phục được một phần hậu quả, thiệt hại còn gần 3.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị cáo Đoàn Văn An sử dụng phần lớn số tiền mà GPBank bị thiệt hại nên cần bị xử lý nghiêm khắc. 

Các bị cáo khác đóng vai trò đồng phạm giúp sức, nhưng chỉ là người làm công; trong quá trình điều tra, xét xử, các bị cáo thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, nên Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo đồng phạm. 

Về trách nhiệm dân sự, tòa quyết định, công ty Thành Trung và Sao Bắc phải thanh toán cho nguyên đơn là Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu lần lượt là hơn 1.300 tỷ, hơn 1.600 tỷ đồng. Về tiền lãi, tòa thấy thỏa thuận đặt cọc, hợp tác kinh doanh là vô hiệu nên không chấp nhận yêu cầu này của nguyên đơn.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 21/12 VKSND Hà Nội đề nghị phạt nguyên chủ tịch HĐQT GPBank Tạ Bá Long mức án 7-8 năm tù; nguyên Phó chủ tịch GPBank Đoàn Văn An (59 tuổi) bị đề nghị áp dụng từ 13 đến 14 năm tù do chưa khắc phục hậu quả nhiều; nguyên Tổng giám đốc GPBank Phạm Quyết Thắng (44 tuổi) bị đề nghị xử phạt từ 5 đến 6 năm tù; nguyên phó tổng giám đốc GPBank Nghiêm Tiến Sỹ (44 tuổi) 5-6 năm; nguyên kế toán trưởng GPBank Nguyễn Anh Dung (39 tuổi) 4-5 năm và Nguyễn Ngọc Nam (41 tuổi, giám đốc công ty Sao Bắc) 3-4 năm cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyên Tuệ