Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1998, trú xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1992, trú xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) là 2 đối tượng cầm đầu đường dây. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã tuyển chọn nhiều công dân Việt Nam sang Campuchia, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với sự phân công vai trò, nhiệm vụ chặt chẽ, chuyên nghiệp.
Trong quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đánh vào tâm lý lo lắng, thiếu cảnh giác của người dân. Chúng thường giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế; đồng thời tạo lập các website, ứng dụng giả mạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để tạo lòng tin với nạn nhân.
Bên cạnh đó, các đối tượng xây dựng nhiều kịch bản lừa đảo khác nhau như tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, mời gọi đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo; lừa đảo tình cảm qua mạng xã hội hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay, mượn tiền của người thân, bạn bè bị hại.
Đáng chú ý, nhóm đối tượng còn giả danh cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang, liên hệ với các cửa hàng, doanh nghiệp đặt mua hàng hóa số lượng lớn. Sau khi tạo được lòng tin, chúng yêu cầu bị hại mua hộ một số mặt hàng khác hoặc chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước vào các tài khoản do chúng chỉ định để chiếm đoạt tài sản.
Sau thời gian tập trung đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 23/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai các tổ công tác tiến hành triệu tập, khám xét và bắt giữ các đối tượng trong đường dây.
Quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội gồm tiền mặt, ô tô, điện thoại di động, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức cùng nhiều tài liệu có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận từ tháng 10/2024 đến nay đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 500 bị hại trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi liên quan.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các bị hại.
Hằng Nga
