Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo 7 triệu USD của Việt kiều Úc

13:25 23/08/2017 Chính sách & Pháp Luật

Chiều 21/8, sau một ngày làm việc, sau quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử - Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt 7 triệu USD đối với bị cáo Hoàng Văn Lượng vì có nhiều tình tiết cần được làm rõ.

Như TH&CL đã thông tin, sáng (21/8), TAND tỉnh Bình Phứơc đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đối với bị cáo Hoàng Văn Lượng (SN 1959, trú ở phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Bị cáo Hoàng Văn Lượng và luật sư bào chữa cho bị cáo tại tòa (Ảnh: Cao Diên)

Sau khi bị cáo Hoàng Văn Lượng nhận chuyển nhượng cổ phần, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển 67 của một số cá nhân, đến cuối tháng 8/2009, Công ty đổi tên thành Công ty Rạng Đông. Bị cáo Lượng đã làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Rạng Đông.

Tháng 5/2010, bị cáo Hoàng Văn Lượng đã sử dụng các văn bản của UBND tỉnh Bình Phước và UBND TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Công binh, Nhà máy Z756, Hợp tác xã Rạng Đông và Công ty Rạng Đông để chứng minh với ông Lee Park Ling và Lam Yin Choi (cùng quốc tịch Úc) là Công ty Rạng Đông được cấp 3.500 m² đất tại Nhà máy Z756 - Bộ Tư lệnh Công binh (nay là Công ty TNHH một thành viên 756) vì Lee Park Ling và Lam Yin Choi đang muốn góp vốn để đầu tư xây dựng 2 block chung cư cao 30 tầng.

Trên thực tế, Công ty Rạng Đông chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư xây dựng dự án, nhưng bị cáo Lượng vẫn chỉ đạo ông Trần Ngọc (là người Việt, quốc tịch Úc) đại diện cho Công ty Rạng Đông để ký hợp đồng góp vốn với ông Lee Park Ling và Lam Yin Choi, đầu tư vào dự án đất nêu trên. Sau đó, những người này đã ký hợp đồng và chuyển tiền cho bị cáo Hoàng Văn Lượng tổng cộng gần 7 triệu USD (tương đương hơn 145 tỷ đồng).

Người bị hại và những người có trách nhiệm liên quan đến vụ án (Ảnh: Cao Diên)

Tuy nhiên, khi nhận tiền xong, bị cáo Hoàng Văn Lượng không thực hiện bất cứ thủ tục nào trong việc xin cấp đầu tư xây dựng như đã cam kết . Đến nay, khu đất nêu trên đã được Công ty TNHH một thành viên 756 ký hợp đồng với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đức Bình và Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nam xây dựng khu cao ốc văn phòng - căn hộ và trung tâm thương mại dịch vụ cao cấp 28 tầng và 1 tòa nhà văn phòng cho thuê, trung tâm đào tạo giảng dạy cao cấp 7 tầng.

Sau quá trình xét hỏi tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) - Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án, vì có nhiều tình tiết chưa được làm rõ:

Sự không rõ ràng giữa việc giải thể Hợp tác xã Rạng Đông và việc chuyển đổi thành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển 67 của một số cá nhân, do bị cáo Lượng đã làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo 7 triệu USD của Việt kiều Úc - Hình 3

Công văn của UBND tỉnh Bình Phước (Ảnh: Nguyễn Lánh)

Cần làm rõ số tiền tỷ mà bị cáo Hoàng Văn Lượng chuyển vào tài khoản nhiều người khác với tổng số tiền 4,75 tỷ đồng, mà không có lý do. Theo cơ quan điều tra xác minh, toàn bộ số tiền bị cáo Lượng lấy và chuyển đi là lấy từ nguồn tiền của Lee Park Ling và Lam Yin Choi. Do đó, tòa đề nghị cơ quan điều tra thu hồi toàn bộ số tiền trên để trả cho bị hại theo quy định của pháp luật.

Đề nghị cơ quan điều tra làm rõ số tiền mà bị cáo Lượng cho rằng năm 2011 đã tham gia vào “Đề án thăm dò tài sản nghi bị chôn dấu tại Núi Tàu” tại xã Phước Thể, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), do em trai bị cáo Lương là ông Hoàng Văn Sáu làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, theo lời khai của ông Hoàng Văn Sáu tại cơ quan điều tra thì, bị cáo Lượng không hề đầu tư vào đây?

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án lừa đảo 7 triệu USD của Việt kiều Úc - Hình 4

Công văn của Bộ Tư lênh Công binh về việc giao đất cho Bình Phước (Ảnh: Nguyễn Lánh)

Đặc biệt, nhiều lần HĐXX hỏi về "số tiền 7 triệu USD lấy của ông Lee Park Ling và Lam Yin Choi, sau khi rút ra đã gởi cho ai, ở đâu; tiêu vào những việc gì?", bị cáo Lương đều trả lời do tai nạn giao thông năm 2013 nên không nhớ! Vì vậy, Tòa đề nghị cơ quan điều tra trưng cầu giám định đối với bị cáo, đề xem xét được tình trạng bệnh của bị cáo, nếu trường hợp cần thiết thì cho bị cáo cho đi bắt buộc chữa bệnh để xem xét tình trạng trí nhớ của bị cáo.

Ngoài ra, tại phiên tòa, người bị hại, ông Lee Park Ling cung cấp thêm cho HĐXX tài liệu biên bản ghi nhớ giữa bị cáo và bị hại về việc chuyển số tiền 300.000 USD tiền cọc, cần điều tra làm rõ.

Cao Diên – Hai Dương

Bài viết khác

Bắc Ninh: Kiểm tra tại các cơ sở trong Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá
05:54 25/11 Chính sách & Pháp Luật
Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, thời gian qua, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã tổ chức kiểm tra, làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka - chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá và 94/94 cơ sở sản xuất trong Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá; lập 95 biên bản kiểm tra, biên bản làm việc.
Bắc Ninh: 15 hộ sản xuất tại thôn Mẫn Xá tự nguyện phá dỡ lò đốt, lò tái chế kim loại
19:51 24/11 Chính sách & Pháp Luật
Đến nay, đã có 15 hộ sản xuất tại thôn Mẫn Xá (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) tự nguyện phá dỡ lò đốt, lò tái chế kim loại; cơ bản các hộ sản xuất tại đây cam kết tự nguyện dừng hoạt động.
Bình Dương ban hành quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài
16:24 24/11 Chính sách & Pháp Luật
UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 49/2024/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2024 và thay thế Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh.
Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về thanh toán tiền khám bệnh BHYT
12:09 24/11 Chính sách & Pháp Luật
Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 39/2024/TT-BYT (Thông tư 39) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).
Tăng chế tài, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, mua bán, sử dụng hóa chất độc hại và nguy hiểm
06:26 24/11 Chính sách & Pháp Luật
Đã có 56 lượt ý kiến phát biểu về dự án luật Hóa chất sửa đổi. Các ý kiến phát biểu đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, khắc phục bất cập của luật hiện hành.
Không công bố thông tin, Vigatexco bị xử phạt 92,5 triệu đồng
17:12 23/11 Chính sách & Pháp Luật
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính CTCP Dệt may Thắng Lợi (OTC: Vigatexco) số tiền 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định.
Quyết định thanh tra Tổng công ty Giấy Việt Nam
17:03 23/11 Chính sách & Pháp Luật
Ngày 23/11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Dự buổi công bố quyết định có đại diện Lãnh đạo các tỉnh, Đăk Nông, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Kon Tum.
Xử phạt 3 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực điện tử
16:56 23/11 Chính sách & Pháp Luật
Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành loạt Quyết định xử lý vụ việc vi phạm pháp luật về cạnh tranh với 3 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực điện tử.
Tiền Giang tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm
16:29 23/11 Chính sách & Pháp Luật
Thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, UBND tỉnh Tiền Giang có văn bản giao Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Sở Thông tin và cơ quan báo đài; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Cần xem xét, bổ sung phạm vi quản lý, đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp
14:09 23/11 Chính sách & Pháp Luật
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh đề nghị xem xét, bổ sung phạm vi quản lý, đầu tư vốn Nhà nước để có các quy định có tính nguyên tắc trong Dự thảo Luật và đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước này với biện pháp, mức độ quản lý phù hợp.