Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được đơn tố giác của quần chúng Nhân dân, tố giác Nguyễn Đình Phú sinh năm 1983, trú tại thôn 21, xã Thái Hòa là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Nhật (có địa chỉ tại xã Thái Hoà) có hành vi sản xuất, kinh doanh, bán hàng hóa, nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, có dấu hiệu trốn thuế.
Tiến hành kiểm tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, trong quá trình kinh doanh bán hàng hóa gỗ ván bóc, gỗ nguyên liệu, Nguyễn Đình Phú không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền hàng nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định giá trị hàng hóa mà Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Nhật bán ra không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không hạch toán sổ sách kế toán, không kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp là trên 5 tỷ đồng, với số tiền trốn thuế trên 370 triệu đồng.
Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra xác minh.
Tuấn Ngọc
