Ngày 24-6, Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa có kết luận điều tra vụ án làm giả thẻ điện thoại để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Cường , tại cơ quan điều tra

Theo thông tin từ công an Quảng Ninh cho biết, trước đó, 18 giờ, ngày 16-1-2014, tại cổng nhập cảnh Cửa khẩu Bắc Luân, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái phát hiện một đối tượng đang vận chuyển một thùng catton từ Trung Quốc về Việt Nam.

Qua kiểm tra phát hiện bên trong hộp có 24.900 chiếc thẻ cào nạp tiền Mobifone mệnh giá 100.000đồng/thẻ nghi giả.Chi cục đề nghị giám định số thẻ trên và được Trung tâm thông tin di động khu vực 5 kết luận 24.900 thẻ mệnh giá 100.000đồng/thẻ là các thẻ không phải do Mobifone cung cấp trên thị trường, được sản xuất giả.

Chi cục đã bàn giao hồ sơ, tang vật cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh điều tra làm rõ.

Sau hơn 2 tháng lập án đấu tranh, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã làm rõ, xác định được một nhóm gồm 4 đối tượng liên quan đến vụ việc này là: Nguyễn Văn Chung, SN 1980, trú tại 28, Thái Bình, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Phạm Văn Duật, SN 1981, trú tại Hoàng Lộc, Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Trần Việt Cường, SN 1981, trú tại 140A, Tôn Đức Thắng, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng; Đào Anh Tuấn, SN 1978, trú tại khu Công nghiệp Cao An, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Các đối tượng đã có hành vi làm giả thẻ cào nạp tiền Mobifone với nhiều mệnh giá khác nhau tại Trung Quốc, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Cơ quan công an xác định Chung cùng đồng phạm đã mua thẻ điện thoại của nhà mạng MobiFone với trị giá khoảng 400 triệu đồng, sau đó cào lấy mã thẻ thật và mã pin nhập vào máy tính mang sang Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc bắt mối với một nhà máy in tư nhân tại đây in nhân bản lên gấp nhiều lần. Số thẻ giả có mệnh giá mỗi thẻ 100.000 đồng.

Sau khi in thẻ giả, nhà máy in vận chuyển đến TP Đông Hưng (Trung Quốc) rồi Chung thuê người vận chuyển qua cửa khẩu về Việt Nam. Tổng số tiền ghi trên thẻ cào giả có trị giá 52 tỉ đồng. Chung và các đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Lê Duy, Công ty cổ phần viễn thông Bắc Trung Nam và Công ty cổ phần Đại Long để mang khoảng 300.000 chiếc thẻ cào nạp tiền điện thoại giả dán nhãn nhà mạng MobiFone đến ngân hàng có chi nhánh tại Hải Dương thế chấp vay 35 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng là Phạm Văn Duật và  Trần Việt Cường; cho tại ngoại Đào Anh Tuấn và có quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Chung.

Hoài Nam_Quý Kiên