Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Nam vừa ra các quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Hậu, sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và 12 bị can liên quan, để điều tra về hành vi bán trái phép 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 300 đơn vị, cá nhân tại nhiều tỉnh, thành phố, với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn khoảng 730 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, Lê Thị Hậu làm Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng cùng chồng là Giám đốc Công ty CP Thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng, trụ sở tại tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam - công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thi công cọc bê tông và bê tông thương phẩm.
Theo Cơ quan điều tra, những năm gần đây, ngoài hoạt động kinh doanh thực tế, Lê Thị Hậu đã mua hóa đơn của các công ty “ma” hoặc nhờ người khác đứng tên thành lập nhiều công ty để xuất trái phép hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào cho Công ty TNHH Vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng, Công ty CP Thương mại xây dựng, bê tông Thịnh Vượng và xuất bán trái phép cho hơn 300 đơn vị, cá nhân trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hòa Bình… với tổng số 1.500 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ lên đến 730 tỷ đồng.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Lê Thị Hậu đã chỉ đạo các nhân viên và nhờ người thân mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản trong quá trình “đảo tiền” nhằm hợp thức hóa các hóa đơn giá trị gia tăng “khống”.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án.
Được biết, đây là vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ trước đến nay.
Phạm Thịnh
