Theo Công an TP Hà Nội, các bị can bị điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hoạt động phạm tội chủ yếu được thực hiện thông qua hai phương thức là bán các gói “sở hữu kỳ nghỉ” và môi giới chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Quá trình điều tra bước đầu xác định có 23 doanh nghiệp liên quan đến các vụ việc trên. Trong đó có 14 công ty cổ phần gồm: Green Travel Việt Nam, Tập đoàn Zo Group, Du lịch và Khách sạn Kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays), Thương mại và Dịch vụ Amazing - Star, New Era Group, Tập đoàn Archi, Thẻ du lịch Crystal Bay, Global Travel Tour, Du lịch Viet Tour, Đầu tư và Dịch vụ Newland Travel, Đầu tư Dịch vụ Masa Group, Hoàng Kim Card, Đầu tư Times Holding và Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi.
Ngoài ra còn có 9 công ty trách nhiệm hữu hạn gồm: Thương mại và Dịch vụ Sunland Travel, Thương mại và Dịch vụ New Stars, Việt Nam Cruise Tourism (sau đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Travel), Thương mại và Dịch vụ Starlux Travel, Golden Vacation, Dream Trips, Thương mại và Dịch vụ Zesttrip, Du lịch Tập đoàn Areana Việt Nam (sau đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR) và Thương mại và Dịch vụ Symphony.
Trong số các doanh nghiệp nêu trên, Crystal Bay được biết đến là một trong những đơn vị tham gia sớm vào lĩnh vực kinh doanh thẻ kỳ nghỉ tại Việt Nam và có quy mô lớn trên thị trường.
Theo cơ quan điều tra, ở thủ đoạn thứ nhất, các đối tượng thành lập doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”, sau đó tổ chức các chương trình du lịch, hội thảo hoặc tặng voucher miễn phí để tiếp cận khách hàng. Tại các sự kiện này, khách được giới thiệu các gói nghỉ dưỡng có giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, tùy theo thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm.
Để tạo niềm tin, các đối tượng đưa ra nhiều cam kết về khả năng sinh lời, cho rằng khách hàng có thể chuyển nhượng lại kỳ nghỉ khi không còn nhu cầu sử dụng. Theo cơ quan công an, những lời hứa hẹn này khiến nhiều người nhanh chóng ký hợp đồng và nộp tiền mà không có đủ thời gian tìm hiểu kỹ các điều khoản.
Tuy nhiên, thực tế không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng như cam kết. Khi khách yêu cầu hỗ trợ, nhân viên và lãnh đạo các công ty thường né tránh hoặc đưa ra nhiều lý do để kéo dài thời gian xử lý.
Đối với thủ đoạn thứ hai, cơ quan điều tra xác định một số người từng làm việc trong lĩnh vực bán kỳ nghỉ đã thành lập các công ty môi giới chuyển nhượng, cho thuê hợp đồng kỳ nghỉ. Các đối tượng quảng bá rằng doanh nghiệp có liên kết với các đơn vị bán kỳ nghỉ và có thể giúp khách hàng sang nhượng hợp đồng với mức lợi nhuận rất cao.
Theo đó, một hợp đồng kỳ nghỉ trị giá khoảng 200 triệu đồng được hứa hẹn có thể mang lại khoản thu từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng, thậm chí 10 tỷ đồng sau khi chuyển nhượng hoặc cho thuê. Nhân viên kinh doanh còn cam kết hoàn tất giao dịch trong thời gian từ 1 đến 1,5 tháng.
Tuy nhiên, cơ quan công an cho biết trong các hợp đồng môi giới, thời hạn thực hiện thực tế được quy định lên tới 10 năm. Điều này khiến khách hàng gặp nhiều khó khăn trong việc hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường. Để tránh bị phát hiện và tố giác, các đối tượng thường xuyên thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập pháp nhân mới.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các công ty môi giới không thực hiện việc chuyển nhượng hoặc cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được từ người dân chủ yếu được sử dụng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ các khoản chi tiêu khác.
Theo thống kê của cơ quan điều tra, gần 500 người đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo liên quan đến “sở hữu kỳ nghỉ”, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Phương Di
