Một người dân tại TP. HCM kêu cứu về việc: Có hay không vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”?

THCLKhông đồng tình với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án tại ngân hàng,bà Nguyễn Thị Kim Loan (trú tại 26 Hưng Phước 2, phường Tân Phong, Q.7, TP. HCM) đã làm đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng.

Tắc trách từ Sở TN&MT

Tòa soạn nhận được đơn thư kêu cứu của bà Nguyễn Thị Kim Loan (trú tại 26 Hưng Phước 2, phường Tân Phong, Q.7, TP. HCM) phản ánh về việc bà bị khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là không khách quan, có nhiều khuất tất cần phải điều tra làm rõ trách nhiệm của một số đối tượng liên quan, trong đó có cán bộ Sở TN&MT(TP. HCM).

Theo đó, ngày 12/4/2005, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP. HCM, theo QĐ số 2022/QĐ-UB ngày 11/5/2004, Sở TN&MT đã cấp GCN QSD số 1692-11, Tờ bản đồ số 2, DT: 5.774 m2 tại địa chỉ: Lô 13, Công viên phần mềm Quang Trung (phường Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP. HCM) cho Công ty TNHH Tin học Hài Hòa (số 29, đường nội khu Hưng Phước 2, Tân Phong, Q.7, TP.HCM), do ông Lê Việt Tấn làm Giám đốc để công ty này xây dựng Trung tâm triển khai dự án và Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin với thời hạn sử dụng lâu dài; nguồn gốc đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Theo bà Loan, ngày 2/6/2009, ông Lê Việt Tấn đã ký Hợp đồng chuyển nhượng QSD lô đất trên cho Công ty CP Công nghệ cao Tinh Hoa do ông Vũ Lượng làm Giám đốc được lập tại Phòng Công chứng số 7 TP. HCM.

Sau đó, ông Lượng đã đem giấy tờ chuyển nhượng trên (có chứng nhận của Phòng Công chứng) đến gặp bà Loan và đề nghị bà hỗ trợ cho vay một khoản tiền để trả cho ông Tấn. Bà Loan đã đồng ý cho vay và để có cơ sở bảo đảm theo sát khoản nợ, ông Lượng đã ký ủy quyền cho bà nộp và nhận hồ sơ trước bạ - lập tại Phòng Công chứng số 7 TP. HCM.

Đến ngày 15/6/2009, ông Lượng và ông Tấn lại ký hủy bỏ Hợp đồng chuyển nhượng lô đất trên giữa hai người vì lý do phí nộp thuế trước bạ quá cao. Ông Lượng và ông Tấn thống nhất ký ủy quyền trực tiếp cho bà Loan để bà được quyền thế chấp, chuyển nhượng QSD… lô đất trên.

Đồng thời, ngày 2/7/2009, ông Tấn với chức danh Giám đốc Công ty TNHH Tin học Hài Hòa và các thành viên đã ký chuyển nhượng phần góp vốn, chuyển nhượng pháp nhân công ty cho bà Loan. Theo bà Loan thì, việc chuyển nhượng trên, ông Lượng và ông Tấn đã nhận của bà 14,5 tỷ đồng.

Sau đó, Công ty TNHH Tin học Hài Hòa (lúc này bà Loan với chức danh pháp nhân là Giám đốc Công ty) đã làm thủ tục vay vốn ngân hàng tất cả 3 lần (35 tỷ, 45 tỷ, 50 tỷ đồng). Các giao dịch vay vốn này - đều được Văn phòng Đăng ký QSDĐ, Sở TN&MT TP. HCM ký chứng nhận bảo đảm.

Do dự án kéo dài, cũng như việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ngày 27/9/2011, Công ty TNHH Tin học Hài Hòa đã làm thủ tục chuyển nhượng QSD lô đất trên cho ngân hàng với giá 51 tỷ đồng. Khi làm thủ tục sang tên cho NH thì bà Loan được biết: Ngày 2/4/2007, Sở TN&MT TP. HCM đã có Thông báo số 8403/TB-TNMT-CNQSDĐ gửi Công ty Hài Hòa về việc thu hồi lô đất trên!

Ai mới là người lừa đảo?

Ngày 17/12/2012, Cơ quan ANĐT (Bộ Công an) đã ra Quyết định số 201/ANĐT-P2 về việc khởi tố đối với bà Nguyễn Thị Kim Loan về tội  “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Không đồng tình với quyết định trên và nhận thấy không khách quan, có nhiều vấn đề cần được điều tra làm rõ, bà Loan cho rằng, chính bà mới là nạn nhân. Vì khi chuyển nhượng QSDĐ của Công ty Hài Hòa, ông Tấn không cho bà biết lô đất đó đã bị thu hồi. Theo bà, ông Tấn mới là người lừa đảo, đem lô đất đã bị thu hồi chuyển nhượng trái phép cho bà, đẩy bà vướng vào vòng lao lý!

Bà Loan bức xúc: “Tôi đã đề nghị được đối chất với ông Tấn, nhưng cơ quan an ninh không cho tôi đối chất. Tại các biên bản hỏi cung, chỉ có biên bản hỏi cung với điều tra viên (ĐTV) Nguyễn Thị Minh Nghĩa là lời khai của tôi, còn các biên bản khác đều do ĐTV N.H.M hỏi và tự trả lời thay tôi, đọc cho ĐTV N.V.T. ghi, sau đó đưa cho tôi chép lại và yêu cầu tôi ký tên…” (!?).

Tôi chỉ là nạn nhân của ông Tấn và ông Lượng. Trong khi đó, ông Tấn và ông Lượng là những kẻ lừa đảo thật thì vẫn “nhởn nhơ” ngoài vòng pháp luật và mặc nhiên chiếm đoạt toàn bộ số tiền bán đất cho tôi? Tôi không hiểu vì sao trong kết luận điều tra, việc này đã không được làm rõ, cũng như không nói đến số tiền ông Tấn bán đất trái phép cho tôi; tất cả các giao dịch vay vốn giữa tôi và NH đều được Phòng Công chứng (Sở TN&MT TP. HCM) chứng nhận, xác nhận bảo đảm; nếu đất đã bị thu hồi thì tại sao họ không thu hồi lại GCN QSDĐ, không có biện pháp ngăn chặn, cảnh báo qua hệ thống giao dịch, trách nhiệm của họ ở đây là gì?”…

Ngày 20/12/2013, bà Loan đã khắc phục hậu quả, trả toàn bộ số tiền vay của ngân hàng. Đồng thời, quá trình điều tra cho thấy hành vi của bà Loan không cấu thành tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Vì vậy, ngày 4/7/2014, Cơ quan ANĐT (Bộ Công an) đã ra Quyết định số 31/ANĐT-P2 đình chỉ điều tra bị can đối với bà Nguyễn Thị Kim Loan về tội danh trên.

Thương hiệu & Công luận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Nguyễn Kiên (Thương hiệu & Công luận)