# giao dịch đáng ngờ
NHNN đề xuất giám sát khách VIP, lãnh đạo ngân hàng trong phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu giám sát với thông tin về lãnh đạo, cổ đông, khách hàng VIP, khách hàng có ảnh hưởng chính trị và các lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền cao.
