# bản đồ rủi ro
NHNN xây dựng “bản đồ rủi ro” trong hệ thống ngân hàng
Thay vì kiểm tra dàn trải dựa trên việc chấp hành quy định, Ngân hàng Nhà nước dự kiến xây dựng hệ thống dữ liệu để nhận diện những tổ chức, nhóm khách hàng, sản phẩm và dòng giao dịch có nguy cơ rửa tiền cao. Cách tiếp cận này có thể làm thay đổi đáng kể phương thức phân bổ nguồn lực thanh tra, giám sát trong lĩnh vực ngân hàng.
