Phú Thọ: Khởi tố 3 cán bộ Sacombank liên quan vụ mua bán hóa đơn 2.000 tỷ

15:16:00 14/07/2020

THCL - Nhóm nhân viên Sacombank bị cáo buộc làm thủ tục thanh toán khống, giúp cho nhóm mua bán hóa đơn trái phép giao dịch gần 2.000 tỷ.

Ngày 14/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố Nguyễn Bích Thanh Trúc (40 tuổi), Trần Tuyết Tâm (36 tuổi) và Nguyễn Tấn Thuận (35 tuổi, cùng ở TP. HCM) về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Nhóm này đều là cán bộ Sacombank chi nhánh Phú Nhuận. 

Cơ quan công an khám xét một công ty mua hóa đơn giá trị gia tăng khốngCơ quan công an khám xét một công ty mua hóa đơn giá trị gia tăng khống

Trước đó, vào đầu tháng 6, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Phú Thọ phá chuyên án, bắt Doãn Ngọc Huy (33 tuổi, trú tại TP. HCM) để điều tra vai trò cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Theo điều tra, đầu năm 2018, Huy sử dụng giấy tờ tùy thân giả danh nhiều người để lập 5 công ty, đăng ký trụ sở kinh doanh tại quận Thủ Đức (TP. HCM) với mục đích bán hóa đơn khống cho các doanh nghiệp có nhu cầu mua.

Để rao bán hóa đơn, Huy thuê Trần Khánh Hưng (34 tuổi) quản lý trang Facebook "Hỗ trợ công ty xuất hóa đơn". Đây là nơi để Huy giao dịch với người cần mua giấy tờ khống.

Khi có khách đặt hàng, Huy yêu cầu người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu. Sau đó, Huy chỉ đạo Nguyễn Duy Thanh (33 tuổi) và Nguyễn Xuân Lộc (28 tuổi) đến làm việc với 3 cán bộ ngân hàng nói trên.

Cơ quan điều tra cáo buộc nhóm nhân viên Sacombank chi nhánh Phú Nhuận đã giúp nhóm của Huy làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng. Sau đó chuyển tiền từ các đơn vị có ủy nhiệm chi đến tài khoản 5 công ty do Huy lập ra. Từ đó, Huy rút tiền mặt.

Kết quả điều tra xác định trong khoảng 1 năm, đường dây của Doãn Ngọc Huy đã giao dịch mua bán hóa đơn trái phép với tổng trị giá gần 2.000 tỷ. Trong đó, Huy và đồng bọn thu lời bất chính hàng chục tỷ đồng.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố chức cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. 

PV

Hà Nội: Thị trường khẩu trang y tế “nóng” trở lại

 

 

 

 

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành