Hà Nội: Triệt phá thành công đường dây mua bán hóa đơn GTGT

THCL Ngày 9/12, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với Cục Thuế Hà Nội thông tin kết quả triệt phá thành công đường dây thành lập công ty “ma” để bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

 Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với Cục Thuế triệt phá đường dây bán hóa đơn GTGT

Theo Cục Thuế Hà Nội, lợi dụng sự thông thoáng của chính sách, một số đối tượng đã thực hiện hành vi gian lận hóa đơn nhằm trục lợi bất chính. Xác định nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty “ma” hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động với quy mô, tổ chức lớn, thủ đoạn tinh vi – mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty..., không hoạt động kinh doanh mà chỉ bán hóa đơn GTGT nhằm thu lợi bất chính.

Công an TP. Hà Nội và Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp xác minh, nắm bắt các đối tượng và thủ đoạn hoạt động phạm tội mua bán trái phép hóa đơn của các đối tượng, nơi các đối tượng cất giấu con dấu, hóa đơn công ty... Kết quả sau khoảng 5 tháng phối hợp điều tra, xác minh, cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ vật chứng tại chỗ, bắt khẩn cấp và khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can, gồm: 

Trần Hồng Yến, sinh ngày 10-10-1972, hộ khẩu thường trú tại 6Q7, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội; Chỗ ở P507R3, Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đại Ngọc Hải, sinh ngày 25-12-1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 7 khối 1 phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh; Chỗ ở P1601 chung cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

Đại Khánh Hà, sinh ngày 17-3-1993, hộ khẩu thường trú tại tổ 34 phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh; Chỗ ở tại chung cư Lilama, 52 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Sơn, Phó cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, để ngăn chặn và quản lý các doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp, Cục Thuế đã và đang triển khai nhiều giải pháp.

Cụ thể, Cục Thuế Hà Nội đã thành lập Tổ chống hành vi vi phạm hóa đơn nhằm nghiên cứu các hành vi vi phạm và giải pháp; tổ chức tập huấn triển khai nội dung kiểm soát hóa đơn có dấu hiệu vi phạm đến cán bộ chủ chốt trong khối thanh tra, kiểm tra thuế và quán triệt trong toàn ngành. Đồng thời, cảnh báo các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về thuế, về hóa đơn trên trang web của cơ quan thuế.

Trường hợp người nộp thuế có vi phạm, Cục Thuế Hà Nội thực hiện truy thu thuế và xử lý nghiêm đối với tất cả các hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng hóa đơn bất hợp pháp này. Đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý.

Tuấn Ngọc