Theo hồ sơ từ cơ quan công an, manh mối của đường dây này được phát hiện khi lực lượng chức năng mở rộng điều tra vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" do Phạm Thị Minh Lý – Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn thực hiện. Kết quả xác minh cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, nhằm hợp thức hóa các khoản hàng hóa, dịch vụ đầu vào không có chứng từ hợp pháp, Lý đã chỉ đạo Kế toán trưởng của công ty là Nguyễn Thị Như Ý (sinh năm 1984, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) liên hệ móc nối với Nguyễn Tường Thi (sinh năm 1985, trú tại TP. Đà Nẵng).
Để phục vụ việc mua bán phi pháp, Nguyễn Tường Thi trực tiếp đứng ra thành lập và điều hành nhiều công ty khác nhau. Đối tượng này đã xuất bán số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng khống cho doanh nghiệp của Lý và Ý với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên tới hơn 20 tỷ đồng. Sau khi mua gom chứng từ bất hợp pháp, hai đối tượng Lý và Ý đã đưa vào hạch toán, kê khai và báo cáo thuế nhằm làm giảm số tiền thuế phải nộp, trực tiếp gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.
Căn cứ vào tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bổ sung đối với Phạm Thị Minh Lý và khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Như Ý về hai tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế". Đồng thời, đối tượng Nguyễn Tường Thi cũng bị khởi tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". 
Thông qua vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, các tổ chức, doanh nghiệp cần tuân thủ triệt để các quy định pháp luật về kế toán và tài chính. Mọi thủ đoạn mua bán hóa đơn nhằm trục lợi, gian lận thuế sẽ bị lực lượng chức năng kiên quyết bóc gỡ và xử lý nghiêm minh nhằm bảo đảm một môi trường kinh doanh minh bạch, thượng tôn pháp luật.
Thành Nam
