Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Quảng Ninh) đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Triệu Tuấn Dũng (sinh năm 1980, thường trú tại tổ 6, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội). Bị can bị khởi tố để điều tra về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự. Trước khi bị bắt, Dũng giữ chức vụ Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Mặt trời Việt Nam – một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch được thành lập bởi 3 cổ đông.
Kết quả điều tra xác định, lợi dụng quyền hạn điều hành cao nhất tại công ty, Triệu Tuấn Dũng đã vạch ra thủ đoạn gian lận tài chính tinh vi nhằm tư lợi cá nhân. Cụ thể, Triệu Tuấn Dũng tự ý mở một tài khoản ngân hàng mới đứng tên doanh nghiệp để độc quyền kiểm soát dòng tiền. Khi thực hiện giao dịch bán tàu của công ty, Dũng đã móc nối, thỏa thuận với đối tác mua tàu chia số tiền thanh toán thành hai phần riêng biệt: Một khoản được ghi nhận chính thức trong hợp đồng và một khoản thanh toán "ngoài luồng".
Bằng chiêu trò này, số tiền thanh toán ngoài hợp đồng được chuyển thẳng vào tài khoản do Dũng tự lập. Đối tượng sau đó tự ý rút tiền, chuyển khoản để chiếm đoạt, qua đó che giấu doanh thu thực tế của thương vụ bán tàu nhằm "qua mặt" và tước đoạt quyền lợi hợp pháp của hai cổ đông sáng lập còn lại.
Căn cứ vào hệ thống tài liệu và chứng cứ chứng minh hành vi trục lợi rõ ràng của Triệu Tuấn Dũng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng các biện pháp tố tụng nghiêm khắc nhất. Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.
Thành Nam
