Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng trái phép
Ngày 5/7, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Long (SN 1989, ở xã Thọ Phước, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Trước đó, Công an huyện Như Xuân đã phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội. Qua xác minh, các số tài khoản ngân hàng trên được mở bằng thông tin cá nhân của nhiều người ở trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Như Xuân nhanh chóng xác minh Huỳnh Văn Long liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên đã triệu tập làm rõ.
Huỳnh Văn Long khai nhận, do trước đây đã từng đi sang Campuchia làm việc nên biết được cách mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng với các đối tượng rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên mạng để thu lợi nhuận cao.
Từ đầu năm 2023, Long lên mạng xã hội, vào các hội nhóm hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng giao dịch để tìm người có nhu cầu cần mua hoặc thuê tài khoản. Khi tìm được khách hàng, Long sẽ tìm bạn bè, người thân, quen để rủ rê, mời chào mở tài khoản để bán hoặc cho Long thuê theo yêu cầu theo từng ngân hàng, tên chủ tài khoản,... Sau đó Long lại đem bán hoặc cho các đối tượng khác thuê lại với giá cao hơn để hưởng hoa hồng.
Huỳnh Văn Long còn mở 5 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh mà chỉ để phục vụ lấy tư cách pháp nhân đến các ngân hàng mở tài khoản với mục đích bán và cho thuê kiếm tiền.
Bước đầu lực lượng chức năng xác định từ đầu năm 2023 đến nay, Huỳnh Văn Long đã mở, thu gom, mua bán, trao đổi hơn 60 tài khoản ngân hàng.
An Dương
Tin mới
Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực - Sinh vật cảnh quận Ngô Quyền năm 2024
Vừa qua, tại Công viên 53 Lạch Tray, UBND quận Ngô Quyền tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực - Sinh vật cảnh quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng năm 2024.
Bảo tàng Hải Phòng trưng bày chuyên đề “Cát Bi rực lửa - Điện Biên Phủ bản hùng ca chiến thắng”
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Cát Bi và chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng Hải Phòng tổ chức trưng bày chuyên đề “Cát Bi rực lửa - Điện Biên Phủ bản hùng ca chiến thắng”.
Thông xe 30 km đầu tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt
Chiều 28/4, diễn ra lễ khánh thành, đưa vào khai thác cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt tại huyện Diễn Châu, Nghệ An từ nút giao Quốc lộ 7 ở xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao quốc lộ 46B ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An phục vụ người dân đi lại vào dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5.
Hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều Thanh Hà được tổ chức ngày 9/5
Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản Hải Dương với hệ thống Thương vụ Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài dự kiến được tổ chức vào ngày 9/5 tới.
Nợ công của Mỹ có thể đạt mức kỷ lục 34.500 tỷ USD
Mỹ đang đối mặt với khoản nợ công kỷ lục 34.500 tỷ USD, gần gấp ba lần nợ công của Khu vực sử dụng đồng Euro (Eurozone) và dự kiến sẽ chạm mốc 134% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2029.
Thái Nguyên: Xử lý gần 300 trường hợp vi phạm giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ Lễ
Ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xử lý gần 300 trường hợp vi phạm giao thông.
Câu chuyện thương hiệu
Xây dựng thương hiệu - yếu tố sống còn của doanh nghiệp
CEO Apple mê mẩn món cà phê trứng Hà Nội
Cần áp dụng các biện pháp mạnh, để doanh nghiệp FDI thực hiện nghiêm pháp luật về thuế
Alibaba tuyên bố cải cách tổ chức theo mô hình "1+6+N"
Không ngừng mở rộng thị trường, Grab vẫn liên tục báo lỗ?
Dấu hỏi lớn về dòng tiền của Grab?