Theo kết luận giám định từ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), toàn bộ số vật chứng dạng đá trong suốt bị thu giữ trong chuyên án đều là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp. Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ Đặng Ngọc Thảo (Giám đốc PNJ-LAB) và Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên PNJ-LAB) đã trực tiếp câu kết với các đối tượng người Ấn Độ để tổ chức vận chuyển trái phép kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam.
Để tiêu thụ trót lọt số hàng lậu, Đặng Ngọc Thảo đã lợi dụng kiến thức chuyên môn để thực hiện hành vi gian lận tinh vi. Đối tượng tiến hành mài mòn, xóa bỏ hoàn toàn mã số kiểm định quốc tế GIA nguyên bản được khắc trên các viên kim cương. Sau đó, Thảo khắc khống mã số của PNJ-LAB lên sản phẩm và tự ý cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm đánh lừa người mua. Quá trình điều tra xác định toàn bộ số kim cương lậu này được Thảo bán trực tiếp cho các khách hàng cá nhân bên ngoài để trục lợi riêng, hoàn toàn không được đưa vào hệ thống kinh doanh bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.
Về phía Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành làm việc và kiểm tra toàn bộ hồ sơ nhập khẩu kim cương. Kết quả rà soát cho thấy doanh nghiệp sở hữu đầy đủ chứng từ nhập khẩu hợp pháp. Toàn bộ quy trình nhập khẩu, phân phối hàng hóa ra thị trường của PNJ được kiểm soát chặt chẽ, thông tin khớp đúng với hồ sơ hải quan và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng chuyên án nhằm rà soát các mắt xích liên quan và tiến hành truy thu số kim cương buôn lậu để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.
Thành Nam
