Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM vừa khởi tố vụ án “rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” để điều tra phá án.
Kết quả đấu tranh chuyên án xác định các đối tượng: Mai Trà My, 32 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk; Mai Vũ Minh, 29 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk; Lê Thị Thắm, 48 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP. HCM; Nguyễn Thị Hương, 34 tuổi, trú tại tỉnh Nam Định; Nguyễn Thị Thanh Thúy, 35 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP. HCM; Okoye Christinan Ikechukwy, 39 tuổi (quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb, 28 tuổi (quốc tịch Nigeria) là mắt xích trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.
Thủ đoạn vi phạm của các đối tượng là xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế, sau đó tạo email giả có tên gần tương tự với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều "công ty ma", có tên giống với tên công ty đối tác, để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND.
Sau đó cung cấp số tài khoản của "công ty ma", để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Theo Cơ quan Công an TP. HCM, kết quả điều tra xác định, các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 "công ty ma", mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này. 
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản liên quan và thực hiện khám xét tại 12 địa điểm tại TP. HCM, tạm giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan.
Đặc biệt, khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, cơ quan Công an đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma, đã được thành lập để sử dụng phạm tội.
Khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood, trên đường Lê Đại Hành, phường 11, quận 11, TP. HCM, do Nguyễn Thị Thu Thủy, 41 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP. HCM và Phạm Văn Nhân, 44 tuổi, ngụ quận 11, TP. HCM làm chủ và tiệm vàng Đức Long trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP. HCM, do Đỗ Viết Đại, 53 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP. HCM và Nguyễn Thị Kim Ngân, 47 tuổi, ngụ tại tỉnh Đắk Lắk làm chủ, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1.5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.
Qua tài liệu điều tra ban đầu thể hiện, tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 13 đối tượng về các tội “rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Nguyễn Kiên
