Theo đó, liên quan đến vụ án này, trước đó Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Kim Bumjae và 7 đồng phạm người Việt Nam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong quá trình điều tra, bị can Kim Bumjae khai nhận đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hương thành lập Công ty TNHH Raon Việt Nam (phường Thảo Điền, quận 2), Công ty TNHH Khanh Asset (phường Bến Nghé, quận 1). Sau đó, ông Kim Bumjae sử dụng pháp nhân 2 công ty trên để huy động tài chính bất trái phép, hứa hẹn dùng tiền huy động này đem đầu tư nhiều dự án trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, các dự án này không hoạt động thực tế, ông Kim Bumjae và đồng phạm chỉ làm mỗi việc là lấy tiền của nhà đầu tư sau chi trả cho nhà đầu tư trước, lôi kéo nhiều người tham gia để thu lợi bất chính.
Hiện Công an TPHCM đã yêu cầu các cá nhân bị thiệt hại khi nộp tiền đầu tư vào các doanh nghiệp trên, cần trình báo sự việc bị chiếm đoạt tài sản trước ngày 31/3/2021 và sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Thuận Yến
