Cụ thể, thông tin trước báo chí (tối ngày 23/11), Công an TP. Hà Nội cho biết, ngày 19/11 Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Tuấn Linh, Phạm Minh Giang, Đặng Huy Hiển về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Chu Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hiền về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Hoàng Bùi Khanh về tội Buôn lậu. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội phê chuẩn.
Theo Công an TP. Hà Nội, lợi dụng chính sách mở của pháp luật khai báo nhập khẩu khí N2O là phụ gia thực phẩm, các đối tượng đã tổ chức đường dây nhập lậu hàng nghìn tấn N2O từ nước ngoài về Việt Nam để phục vụ mục đích vui chơi giải trí trong một thời gian dài, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây ra hệ lụy không nhỏ trong giới trẻ hiện nay. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, che giấu, tiêu hủy tài liệu quan trọng để chứng minh hành vi phạm tội nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP. Hà Nội) phát hiện Nguyễn Tuấn Linh (sinh năm 1987; ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) cùng đồng bọn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh khí N2O (khí cười) tại Công ty TNHH Thương mại DCMC Việt Nam ở Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (TP. Hà Nội).
Ngày 7/11, Công an TP. Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O; 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí; 2 máy bơm khí; 610kg viên nén khí N2O; 71.668 chai khí thành phẩm; 6.586 vỏ bình khí; 50kg vỏ bóng; nhiều điện thoại di động, máy tính cá nhân…; tạm giữ 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan hoạt động phạm tội.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, xác định Nguyễn Tuấn Linh đã bàn bạc với Phạm Minh Giang (sinh năm 1986; ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội), Đặng Huy Hiển (sinh năm 1983; ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội), Chu Bích Ngọc (sinh năm 1986; ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thành lập TNHH Thương mại DCMC Việt Nam và Công ty Tam Mộc ở tầng 17, tòa nhà Prime Centre, 53 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; nhà máy san chiết khí tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên, với mục đích nhập khẩu khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam để bán lại cho một số doanh nghiệp, rồi từ đó tiêu thụ đến các đối tượng, cơ sở kinh doanh quán bar, pub, vũ trường...
Theo cơ quan điều tra, tính từ năm 2019 đến ngày 6/11, Công ty TNHH Thương mại DCMC Việt Nam đã mở 364 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu khí N2O khai báo là phụ gia thực phẩm (tổng khối lượng 7.338 tấn khí N2O; trị giá 5.282.814 USD tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng). Sau đó, thuê vận chuyển về kho của Công ty Tam Mộc tại Hưng Yên hoặc kho của Công ty DCMC tại Bắc Ninh.
Từ năm 2022 đến nay, Công ty TNHH Thương mại DCMC Việt Nam đã kê khai hải quan việc nhập khẩu khoảng 6.190 tấn khí N2O, trị giá khoảng 108,3 tỷ đồng với mục đích sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm (làm phụ gia).
Tuy nhiên, Công ty DCMC không thực hiện đúng như khai báo, chỉ sử dụng số lượng ít vào mục đích sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đã bán khoảng 4.327 tấn (trên 70% tổng số lượng khí N2O nhập khẩu).
Ước tính trong 2 năm 2022 và 2023, các đối tượng đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền khoảng 23,73 tỷ đồng.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Tuấn Ngọc (t/h)
